Çin Yargı Kararları Çevrimiçi Sitesi (裁判文书网) ve Yüksek Halk Mahkemesi'nin (SPC) 2024 ve 2025 yıllarına ait son kararlarına dayanarak , Bitcoin ve USDT'ye ilişkin yargısal tutum, katı bir "Yasaklama ve Korumama" modeline evrilmiştir.
Aşağıda, Çin anakarasında Bitcoin ve USDT ile ilgili en yaygın ceza ve hukuk davası türlerine ilişkin profesyonel bir analiz yer almaktadır.
1. Ceza Davası Analizi: USDT ve "Yasadışı Ticari Faaliyetler"2024 ve 2025 yıllarında en sık görülen suç vakaları, Ceza Kanunu'nun 225. maddesi kapsamında yer alan "Yasadışı Ticari Faaliyetler" kategorisine giren USDT'nin tezgah üstü (OTC) alım satımıyla ilgilidir .
Örnek Dava (2024 - Pekin/Qingdao): Bir sanık, 600 milyon RMB'yi aşan miktarda USDT'yi RMB'ye çeviren "U-Bayi" (U商) olarak hareket ettiği için 3 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme Mantığı: Bitcoin "sanal bir emtia" olsa bile, sanal para birimi ile yasal para birimi (RMB) arasında değişim aracı sağlamak, lisanssız finansal ödeme anlamına gelir .
Temel Bulgular: Mahkemeler artık "Bireysel Mülkiyet Hakları"ndan ziyade "Kamu Mali Düzeni"ne önem veriyor. İşleminiz, devlet gözetimindeki bankacılık sisteminin dışında fon akışını kolaylaştırıyorsa, kar marjınız ne olursa olsun suç sayılır.
USDT'nin anonimliği nedeniyle, 312. Madde kapsamındaki suç gelirlerini gizleme veya örtbas etme davalarında büyük bir artış yaşandı.
Örnek Dava (2025 - Anhui/Chizhou): Bir sanık, bir alıcıya USDT sattı ve 200.000 RMB nakit aldı. Mahkeme, sanığın nakit paranın dolandırıcılıktan elde edildiğini "bilmesi gerektiği" (nakit kullanımı ve şifreli sohbetler nedeniyle) gerekçesiyle, sanığın kara para aklama suçundan suçlu olduğuna hükmetti.
"Bilmesi Gerekirdi" Standardı: 2025'te ispat yükü değişti. Geleneksel bankacılıktan kaçınarak (örneğin, yüz yüze nakit ödeme, Telegram sohbetleri) kripto para ticareti yapıyorsanız, mahkeme bunun bilerek kara para aklamaya yardımcı olduğunuz anlamına geldiğini varsayacaktır.
Bitcoin veya USDT borcuyla ilgili hukuki anlaşmazlıklar sürekli olarak davanın reddedilmesiyle sonuçlanıyor (驳回起诉).
Örnek Dava (2024 - Chongqing/Shenzhen): Bir davacı arkadaşına 50.000 USDT borç verdi. Arkadaşı borcunu ödemeyince, mahkeme USDT'nin "para birimi olarak dolaşımda olamayacağı ve olmaması gerektiği" gerekçesiyle borç sözleşmesinin geçersiz olduğuna karar verdi.
Yargısal Pragmatizm (司法实用主义): Mahkemeler, polisin suçlulardan Bitcoin'e el koymasına izin vermek için onu mülk olarak tanıyabilir, ancak özel bir hukuk davasında onu korumayı reddederler . Bitcoin'inizi bir iş ortağınıza kaptırırsanız, mahkeme muhtemelen size "risk sizin sorumluluğunuzdadır" diyecektir çünkü işlem kamu politikasına aykırıdır.
| Risk Kategorisi | Yargısal Gerçeklik (2025) | Sonuçlar |
| Sözleşmesel | Kripto para ödeme koşulları, sözleşmenin tamamını geçersiz kılıyor . | Ödeme için dava açma hakkımız yok. |
| Bankacılık | "Dondurulmuş Kartlar" (司法冻结) ile yüksek korelasyon . | Kurumsal fonlar 6 aydan fazla süreyle bloke edildi. |
| Suçlu | Tezgah üstü (OTC) işlemler genellikle yasa dışı bir faaliyet olarak görülmektedir . | 3-7 yıl hapis cezası ve ağır para cezaları. |
| İstihdam | ABD Doları'nın maaş ödemelerinde kullanılması yasa dışıdır (Chaoyang Mahkemesi, 2022/2024). | İş hukuku ihlalleri ve vergi kaçırma suçlamaları. |
Çin Yargı Kararları Online sitesindeki adli veriler tek bir şeyi açıkça ortaya koyuyor: Kripto para işlemlerinizde sorun yaşarsanız Çin hukuk sistemi size yardımcı olmayacaktır.
Uluslararası ticari çıkarlarınızı korumak için, www.hirelawfirm.cn adresinde aşağıdaki önerilerde bulunuyoruz :
"Sadece Fiat Ödemeli" Sözleşmelerin Hazırlanması: Dava açma hakkınızı korumak için ödeme koşullarınızın 2025 Çin Halk Cumhuriyeti Şirketler Kanunu'na %100 uygun olmasını sağlıyoruz .
Uyumluluk Denetimleri: Çinli muhataplarınızın fonlarının "gri" kripto para borsalarından gelmediğinden emin olmak için denetimler yapıyoruz.
Dondurulmuş Hesap Kurtarma: Hesabınız "U-işlemi" taraması sırasında işaretlenirse, yetkililere masumiyetinizi kanıtlamak için gereken resmi yasal savunmayı sağlıyoruz.
"2025'teki yasal ortamda, tek bir USDT işlemi on yıllık iş büyümesini tehlikeye atabilir."
Mevcut ticaret anlaşmanızı, yasal korumalarınızı geçersiz kılacak "gizli kripto riskleri" olup olmadığını kontrol etmek için incelememizi ister misiniz? Bizi www.hirelawfirm.cn adresinden ziyaret edin .
