בהתבסס על פסקי דין אחרונים של בית המשפט העליון של סין (裁判文书网) ובית המשפט העממי העליון (SPC) עד 2024 ו-2025, העמדה השיפוטית בנוגע לביטקוין ו-USDT התפתחה למודל נוקשה של "איסור ואי-הגנה".
להלן ניתוח מקצועי של סוגי התיקים הפליליים והאזרחיים הנפוצים ביותר הקשורים לביטקוין ו-USDT בסין היבשתית.
1. ניתוח תיק פלילי: USDT ו"פעילות עסקית בלתי חוקית"התיקים הפליליים הנפוצים ביותר בשנים 2024 ו-2025 כללו מסחר OTC (מעל לדלפק) של USDT, המסווג תחת סעיף 225 לחוק הפלילי: פעילות עסקית בלתי חוקית .
מקרה לדוגמה (2024 - בייג'ינג/צ'ינגדאו): נאשם נידון ל-3 שנים ומעלה על כך שפעל כ"סוחר U" (U商), והחליף דולר אמריקאי עבור יואן סיני בסכום העולה על 600 מיליון יואן סיני.
היגיון בית המשפט: למרות שביטקוין הוא "סחורה וירטואלית", פעולת מתן אמצעי להחלפה בין מטבע וירטואלי להילך חוקי (RMB) מהווה הסדר פיננסי ללא רישיון .
ממצא מרכזי: בתי המשפט מדגישים כעת את "הסדר הפיננסי הציבורי" על פני "זכויות קניין אישיות". אם העסקה שלך מאפשרת זרימת כספים מחוץ למערכת הבנקאות המפוקחת על ידי המדינה, היא נחשבת לפלילית ללא קשר לשולי הרווח שלך.
תיקים הנוגעים לסעיף 312: הסתרה או הסוואה של הכנסות פליליות זינקו עקב האנונימיות של USDT.
מקרה לדוגמה (2025 - אנחווי/צ'יז'ואו): נאשם מכר דולר אמריקאי לקונה וקיבל 200,000 יואן במזומן. בית המשפט פסק כי מכיוון שהנאשם "היה צריך לדעת" (应当预见) שהמזומן נלקח מהונאה (בשל שימוש במזומן ובצ'אטים מוצפנים), הנאשם אשם בהלבנת הון.
תקן "היה צריך לדעת": בשנת 2025, נטל ההוכחה השתנה. אם אתם סוחרים במטבעות קריפטו באופן שנמנע מבנקאות מסורתית (למשל, מזומן פנים אל פנים, צ'אטים בטלגרם), בית המשפט מניח שאתם מסייעים ביודעין בהלבנת הון.
סכסוכים אזרחיים על חובות ביטקוין או USDT מסתיימים באופן עקבי בדחיית התביעה (驳回起诉).
מקרה לדוגמה (2024 - צ'ונגצ'ינג/שנג'ן): תובע הלווה 50,000 דולר אמריקאי לחבר. כאשר החבר לא החזיר את החוב, בית המשפט פסק כי הסכם ההלוואה בטל משום ש-USDT "אינו יכול ולא אמור להסתובב כמטבע".
פרגמטיזם שיפוטי (司法实用主义): בתי המשפט עשויים להכיר בביטקוין כרכוש כדי לאפשר למשטרה לתפוס אותו מפושעים, אך הם יסרבו להגן עליו בתביעה אזרחית פרטית. אם תאבד ביטקוין לשותף עסקי, בית המשפט כנראה יאמר לך ש"הסיכון הוא שלך" מכיוון שהעסקה הייתה בניגוד לתקנת הציבור.
| קטגוריית סיכון | מציאות משפטית (2025) | השלכות |
| חוזי | תנאי תשלום בקריפטו מבטלים את כל החוזה . | אין זכות חוקית לתבוע על תשלום. |
| בַּנקָאוּת | מתאם גבוה עם "כרטיסים קפואים" (司法冻结). | קרנות תאגידיות נעולות למשך 6+ חודשים. |
| פְּלִילִי | מסחר OTC נתפס לעתים קרובות כעסק בלתי חוקי . | מאסר (3-7 שנים) וקנסות עצומים. |
| תַעֲסוּקָה | שימוש במטבע חוץ אמריקאי (USDT) עבור משכורת הוא בלתי חוקי (בית המשפט צ'אויאנג, 2022/2024). | הפרות חוקי עבודה והעלמות מס. |
הנתונים המשפטיים של China Judgments Online מבהירים דבר אחד: מערכת המשפט הסינית לא תעזור לכם אם מסחר הקריפטו שלכם ישתבש.
כדי להגן על האינטרסים המסחריים הבינלאומיים שלך, אנו מציעים את הדברים הבאים באתר www.hirelawfirm.cn :
ניסוח חוזים "פיאט בלבד": אנו מבטיחים שתנאי התשלום שלכם תואמים ב-100% לחוק החברות של סין משנת 2025 על מנת לשמור על זכותכם לתבוע.
ביקורות תאימות: אנו בודקים את הצדדים הנגדיים הסינים שלכם כדי לוודא שהכספים שלהם אינם מגיעים מבורסות קריפטו "אפורות".
שחזור חשבון מוקפא: אם חשבונך מסומן במהלך סריקת "U-transaction", אנו מספקים את ההגנה המשפטית הרשמית הנדרשת כדי להוכיח את חפותך לרשויות.
"באקלים המשפטי של 2025, עסקת USDT אחת עלולה לפגוע בעשור של צמיחה עסקית."
האם תרצה שנבחן את הסכם הסחר הנוכחי שלך כדי לוודא שאין "סיכוני קריפטו נסתרים" שעלולים לפגוע בהגנות המשפטיות שלך? בקר אותנו בכתובת www.hirelawfirm.cn .
