China Judgements Online (裁判文书网) және Жоғарғы Халық Сотының (SPC) 2024 және 2025 жылдар аралығындағы соңғы шешімдеріне сүйене отырып , Bitcoin мен USDT-ге қатысты сот ұстанымы қатаң «тыйым салу және қорғамау» моделіне айналды.
Төменде Қытайдың құрлықтық бөлігінде Bitcoin және USDT-ге қатысты ең көп таралған қылмыстық және азаматтық іс түрлерінің кәсіби талдауы берілген.
1. Қылмыстық істерді талдау: USDT және "Заңсыз бизнес операциялары"2024 және 2025 жылдары ең жиі кездесетін қылмыстық істер Қылмыстық заңның 225-бабы: Заңсыз кәсіпкерлік операциялар бойынша жіктелген USDT биржадан тыс саудасына қатысты .
Іс мысалы (2024 - Бейжің/Циндао): Сотталушы «U-дилер» (U商) ретінде әрекет етіп, USDT-ны 600 миллион юаньнан асатын сомаға юаньға айырбастағаны үшін 3+ жылға бас бостандығынан айырылды.
Сот логикасы: Биткойн «виртуалды тауар» болғанымен, виртуалды валюта мен заңды төлем құралы (RMB) арасында айырбас құралын ұсыну лицензиясыз қаржылық есеп айырысу болып табылады .
Негізгі тұжырым: Соттар қазір «Жеке меншік құқықтарына» қарағанда «Қоғамдық қаржылық тәртіпке» баса назар аударады. Егер сіздің транзакцияңыз мемлекет бақылайтын банк жүйесінен тыс қаражат ағынын жеңілдетсе, ол сіздің пайда маржаңызға қарамастан қылмыстық жауапкершілікке тартылады.
USDT анонимділігіне байланысты 312-бапқа: Қылмыстық кірістерді жасыру немесе жасыру бойынша істер күрт өсті.
Іс мысалы (2025 - Аньхой/Чичжоу): Сотталушы сатып алушыға USDT сатып, 200 000 юань қолма-қол ақша алды. Сот сотталушы қолма-қол ақшаның алаяқтық жолымен (қолма-қол ақша мен шифрланған чаттар арқылы алынғанын) «білуі керек» болғандықтан, сотталушы ақшаны жылыстатуда кінәлі деп тапты.
«Білуі керек еді» стандарты: 2025 жылы дәлелдеу ауыртпалығы өзгерді. Егер сіз криптовалютамен дәстүрлі банктік операциялардан (мысалы, бетпе-бет қолма-қол ақша, Telegram чаттары) аулақ болатындай сауда жасасаңыз, сот сіздің ақшаны жылыстатуға біле тұра көмектесіп жатқаныңызды болжайды.
Биткоин немесе USDT қарызына қатысты азаматтық даулар үнемі сот ісін тоқтатумен аяқталады (驳回起诉).
Іс мысалы (2024 - Чунцин/Шэньчжэнь): Талапкер досына 50 000 USDT қарызға берді. Дос қарызын қайтармаған кезде, сот несие келісімін жарамсыз деп тапты , себебі USDT «валюта ретінде айналымда бола алмайды және болмауы керек».
Сот прагматизмі (司法实用主义): Соттар полицияға оны қылмыскерлерден тәркілеуге мүмкіндік беру үшін Bitcoin-ді меншік ретінде тануы мүмкін, бірақ олар оны жеке азаматтық сот ісінде қорғаудан бас тартады . Егер сіз Bitcoin-ді бизнес серіктесіңізге жоғалтып алсаңыз, сот сізге «тәуекелді өзіңіз көтересіз» деп айтуы мүмкін, себебі мәміле мемлекеттік саясатқа қайшы болды.
| Тәуекел санаты | Сот шындығы (2025) | Салдары |
| Келісімшарттық | Криптовалюта төлем шарттары бүкіл келісімшартты жарамсыз етеді . | Төлемді талап етуге заңды құқығы жоқ. |
| Банк ісі | «Мұздатылған карталармен» жоғары корреляция (司法冻结). | Корпоративтік қаражат 6+ айға бөгеттелген. |
| Қылмыскер | Биржадан тыс сауда көбінесе заңсыз бизнес ретінде қарастырылады . | Бас бостандығынан айыру (3-7 жыл) және үлкен айыппұлдар. |
| Жұмыспен қамту | Жалақы үшін USDT пайдалану заңсыз (Чаоян соты, 2022/2024). | Еңбек заңнамасын бұзу және салық төлеуден жалтару туралы айыптаулар. |
China Judgments Online сайтының сот деректері бір нәрсені анық көрсетеді: криптовалюта саудаңыз сәтсіз аяқталса, Қытайдың құқықтық жүйесі сізге көмектеспейді.
Халықаралық сауда мүдделеріңізді қорғау үшін www.hirelawfirm.cn сайтында келесілерді ұсынамыз :
«Тек Fiat» келісімшарттарын жасау: Сіздің сотқа шағымдану құқығыңызды сақтау үшін төлем шарттарыңыздың 2025 жылғы ҚХР компаниялары туралы заңына 100% сәйкес келетініне кепілдік береміз .
Сәйкестік аудиті: Біз сіздің қытайлық контрагенттеріңіздің қаражаты «сұр» криптовалюта биржаларынан келмейтініне көз жеткізу үшін оларды тексереміз.
Мұздатылған есептік жазбаны қалпына келтіру: Егер сіздің есептік жазбаңыз «U-tranzaction» тексеруі кезінде белгіленсе, біз сіздің кінәсіздігіңізді билік алдында дәлелдеу үшін қажетті ресми құқықтық қорғауды қамтамасыз етеміз.
«2025 жылғы құқықтық жағдайда бір ғана USDT мәмілесі онжылдық бизнестің өсуіне кедергі келтіруі мүмкін».
Заңды қорғауыңызды жарамсыз етпейтін «жасырын крипто тәуекелдерінің» жоққа шығарылуына көз жеткізу үшін ағымдағы сауда келісіміңізді қайта қарауымызды қалайсыз ба? Бізге www.hirelawfirm.cn сайтынан кіріңіз .
