चाइना जजमेंट्स ऑनलाइन (裁判文书网) और सर्वोच्च जन न्यायालय (SPC) द्वारा 2024 और 2025 तक दिए गए हालिया फैसलों के आधार पर , बिटकॉइन और USDT पर न्यायिक रुख एक कठोर "निषेध और गैर-संरक्षण" मॉडल में विकसित हो गया है।
नीचे चीन में बिटकॉइन और यूएसडीटी से जुड़े सबसे आम आपराधिक और दीवानी मामलों के प्रकारों का एक पेशेवर विश्लेषण दिया गया है।
1. आपराधिक मामले का विश्लेषण: यूएसडीटी और "अवैध व्यावसायिक गतिविधियाँ"2024 और 2025 में सबसे अधिक बार सामने आए आपराधिक मामलों में यूएसडीटी का ओटीसी (ओवर-द-काउंटर) व्यापार शामिल है, जिसे आपराधिक कानून के अनुच्छेद 225 के तहत वर्गीकृत किया गया है: अवैध व्यावसायिक संचालन ।
मामला उदाहरण (2024 - बीजिंग/क़िंगदाओ): एक प्रतिवादी को "यू-डीलर" (यू 商) के रूप में कार्य करने और 600 मिलियन आरएमबी से अधिक के पैमाने पर यूएसडीटी को आरएमबी में बदलने के लिए 3+ वर्ष की सजा सुनाई गई।
न्यायालय का तर्क: भले ही बिटकॉइन एक "आभासी वस्तु" है, आभासी मुद्रा और कानूनी निविदा (आरएमबी) के बीच विनिमय के लिए एक माध्यम प्रदान करने का कार्य अनधिकृत वित्तीय निपटान का गठन करता है ।
मुख्य निष्कर्ष: न्यायालय अब "व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों" के बजाय "सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था" पर अधिक जोर देते हैं। यदि आपका लेन-देन राज्य द्वारा नियंत्रित बैंकिंग प्रणाली से बाहर धन के प्रवाह को सुगम बनाता है, तो आपके लाभ मार्जिन की परवाह किए बिना इसे अपराध माना जाएगा।
यूएसडीटी की गुमनामी के कारण आपराधिक आय को छिपाने या छुपाने से संबंधित अनुच्छेद 312 से जुड़े मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है।
उदाहरण (2025 - अनहुई/चिझोऊ): एक प्रतिवादी ने एक खरीदार को USDT बेचा और 200,000 RMB नकद प्राप्त किए। अदालत ने फैसला सुनाया कि चूंकि प्रतिवादी को यह "पता होना चाहिए था" (应当预见) कि नकद राशि धोखाधड़ी से प्राप्त हुई थी (नकद और एन्क्रिप्टेड चैट के उपयोग के कारण), इसलिए प्रतिवादी मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी है।
"जानकारी होनी चाहिए थी" का मानक: 2025 में, सबूत का बोझ बदल गया है। यदि आप क्रिप्टो करेंसी का व्यापार पारंपरिक बैंकिंग से बचते हुए करते हैं (जैसे, आमने-सामने नकद लेनदेन, टेलीग्राम चैट), तो अदालत यह मान लेगी कि आप जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग में सहायता कर रहे हैं।
बिटकॉइन या यूएसडीटी ऋण पर नागरिक विवाद लगातार मुकदमे की बर्खास्तगी में समाप्त होते हैं (驳回起诉)।
उदाहरण (2024 - चोंगकिंग/शेन्ज़ेन): एक वादी ने अपने मित्र को 50,000 अमेरिकी डॉलर उधार दिए। जब मित्र भुगतान करने में विफल रहा, तो अदालत ने ऋण समझौते को अमान्य घोषित कर दिया क्योंकि अमेरिकी डॉलर "मुद्रा के रूप में प्रचलन में नहीं आ सकते और न ही आने चाहिए।"
न्यायिक व्यावहारिकता (司法实用主义): अदालतें बिटकॉइन को संपत्ति मानकर पुलिस को अपराधियों से इसे जब्त करने की अनुमति दे सकती हैं, लेकिन वे निजी दीवानी मुकदमे में इसकी रक्षा करने से इनकार कर देंगी । यदि आप किसी व्यापारिक साझेदार को बिटकॉइन खो देते हैं, तो अदालत संभवतः आपसे कहेगी कि "जोखिम आपका है" क्योंकि यह लेन-देन सार्वजनिक नीति के विरुद्ध था।
| जोखिम श्रेणी | न्यायिक वास्तविकता (2025) | नतीजे |
| संविदात्मक | क्रिप्टो भुगतान की शर्तें पूरे अनुबंध को अमान्य कर देती हैं । | भुगतान के लिए मुकदमा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। |
| बैंकिंग | "फ्रोजन कार्ड्स" (司法冻结) के साथ उच्च सहसंबंध । | कॉर्पोरेट फंड 6 महीने से अधिक समय के लिए लॉक कर दिए गए हैं। |
| आपराधिक | ओटीसी ट्रेडिंग को अक्सर अवैध कारोबार के रूप में देखा जाता है । | कारावास (3-7 वर्ष) और भारी जुर्माना। |
| रोज़गार | वेतन के लिए USDT का उपयोग करना अवैध है (चाओयांग कोर्ट, 2022/2024)। | श्रम कानूनों का उल्लंघन और कर चोरी के आरोप। |
चाइना जजमेंट्स ऑनलाइन के न्यायिक आंकड़ों से एक बात स्पष्ट होती है: यदि आपका क्रिप्टो-ट्रेड गलत हो जाता है तो चीनी कानूनी प्रणाली आपकी मदद नहीं करेगी।
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केवल "फिएट" अनुबंधों का मसौदा तैयार करना: हम यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके भुगतान की शर्तें 2025 के पीआरसी कंपनी कानून के साथ 100% अनुपालन करती हैं ताकि आपके मुकदमा करने के अधिकार को बनाए रखा जा सके।
अनुपालन ऑडिट: हम आपके चीनी समकक्षों की जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका धन "ग्रे" क्रिप्टो एक्सचेंजों से नहीं आ रहा है।
फ्रीज किए गए खाते की रिकवरी: यदि "यू-ट्रांजैक्शन" जांच के दौरान आपका खाता संदिग्ध पाया जाता है, तो हम अधिकारियों के समक्ष आपकी निर्दोषता साबित करने के लिए आवश्यक औपचारिक कानूनी बचाव प्रदान करते हैं।
"2025 के कानूनी माहौल में, एक भी USDT लेनदेन एक दशक की व्यावसायिक वृद्धि को खतरे में डाल सकता है।"
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