استنادًا إلى الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة الأحكام الصينية على الإنترنت (裁判文书网) والمحكمة الشعبية العليا (SPC) خلال عامي 2024 و2025، تطور الموقف القضائي بشأن البيتكوين وUSDT إلى نموذج صارم "الحظر وعدم الحماية".
فيما يلي تحليل احترافي لأكثر أنواع القضايا الجنائية والمدنية شيوعاً التي تتعلق بعملتي البيتكوين وUSDT في البر الرئيسي للصين.
1. تحليل القضية الجنائية: عملة USDT و"العمليات التجارية غير القانونية"تتعلق أكثر القضايا الجنائية تكرارًا في عامي 2024 و2025 بتداول عملة USDT خارج البورصة ، المصنفة تحت المادة 225 من قانون العقوبات: العمليات التجارية غير المشروعة .
مثال على قضية (2024 - بكين/تشينغداو): حُكم على متهم بالسجن لمدة تزيد عن 3 سنوات بتهمة العمل كـ "تاجر غير رسمي" (U-Dealer)، حيث قام بتبادل عملة USDT مقابل عملة RMB على نطاق يتجاوز 600 مليون RMB.
منطق المحكمة: على الرغم من أن البيتكوين "سلعة افتراضية"، فإن فعل توفير وسيلة للتبادل بين العملة الافتراضية والعملة القانونية (الرنمينبي) يشكل تسوية مالية غير مرخصة .
النتيجة الرئيسية: تركز المحاكم الآن على "النظام المالي العام" أكثر من "حقوق الملكية الفردية". إذا سهّلت معاملتك تدفق الأموال خارج النظام المصرفي الخاضع لإشراف الدولة، فإنها تُعتبر جريمة بغض النظر عن هامش ربحك.
وقد ارتفعت القضايا المتعلقة بالمادة 312: إخفاء أو تمويه العائدات الإجرامية بسبب إخفاء هوية عملة USDT.
مثال على قضية (2025 - آنهوي/تشيتشو): باع متهم عملة USDT لمشترٍ واستلم 200,000 يوان صيني نقدًا. قضت المحكمة بأنه نظرًا لأن المتهم "كان ينبغي أن يعلم" أن الأموال النقدية ناتجة عن احتيال (بسبب استخدام النقد والمحادثات المشفرة)، فإن المتهم مذنب بغسل الأموال.
معيار "كان ينبغي أن يعلم": في عام 2025، تغير عبء الإثبات. إذا كنت تتداول العملات المشفرة بطريقة تتجنب التعاملات المصرفية التقليدية (مثل التعامل النقدي المباشر، أو محادثات تيليجرام)، فإن المحكمة تفترض أنك تساعد عن علم في غسل الأموال.
تنتهي النزاعات المدنية حول ديون Bitcoin أو USDT باستمرار برفض الدعوى (驳回起诉).
مثال على قضية (2024 - تشونغتشينغ/شنتشن): أقرض المدعي 50,000 دولار أمريكي (USDT) لصديق. عندما تخلف الصديق عن السداد، قضت المحكمة ببطلان اتفاقية القرض لأن الدولار الأمريكي (USDT) "لا يمكن ولا ينبغي تداوله كعملة".
البراغماتية القضائية: قد تعترف المحاكم بالبيتكوين كملكية تسمح للشرطة بمصادرتها من المجرمين، لكنها سترفض حمايتها في دعوى مدنية خاصة. إذا خسرت بيتكوين لصالح شريك تجاري، فمن المرجح أن تخبرك المحكمة بأن "المخاطرة تقع عليك" لأن المعاملة كانت مخالفة للسياسة العامة.
| فئة المخاطر | الواقع القضائي (2025) | عواقب |
| تعاقدي | شروط الدفع بالعملات المشفرة تجعل العقد بأكمله باطلاً . | لا يوجد حق قانوني في رفع دعوى قضائية للمطالبة بالدفع. |
| الخدمات المصرفية | ارتباط كبير بـ "البطاقات المجمدة" (司法冻结). | تم تجميد أموال الشركة لمدة ستة أشهر أو أكثر. |
| مجرم | غالباً ما يُنظر إلى التداول خارج البورصة على أنه عمل غير قانوني . | السجن (من 3 إلى 7 سنوات) وغرامات باهظة. |
| توظيف | استخدام عملة USDT للرواتب أمر غير قانوني (محكمة تشاويانغ، 2022/2024). | انتهاكات قانون العمل وتهم التهرب الضريبي. |
توضح البيانات القضائية من موقع الأحكام الصينية على الإنترنت أمراً واحداً: النظام القانوني الصيني لن يساعدك إذا فشلت عملية تداول العملات المشفرة الخاصة بك.
لحماية مصالحكم التجارية الدولية، نقترح ما يلي على الموقع الإلكتروني www.hirelawfirm.cn :
صياغة عقود "العملات الورقية فقط": نضمن أن تكون شروط الدفع الخاصة بك متوافقة بنسبة 100٪ مع قانون الشركات الصيني لعام 2025 للحفاظ على حقك في رفع دعوى قضائية.
عمليات التدقيق في الامتثال: نقوم بفحص نظرائك الصينيين للتأكد من أن أموالهم لا تأتي من منصات تداول العملات المشفرة "الرمادية".
استعادة الحساب المجمد: إذا تم وضع علامة على حسابك أثناء عملية مسح "المعاملات غير المحددة"، فإننا نقدم الدفاع القانوني الرسمي المطلوب لإثبات براءتك للسلطات.
"في المناخ القانوني لعام 2025، يمكن لمعاملة واحدة بعملة USDT أن تعرض للخطر عقدًا من نمو الأعمال."
هل ترغبون في أن نقوم بمراجعة اتفاقية التجارة الحالية الخاصة بكم للتأكد من عدم وجود "مخاطر خفية متعلقة بالعملات الرقمية" قد تُبطل حمايتكم القانونية؟ تفضلوا بزيارتنا على الموقع الإلكتروني www.hirelawfirm.cn .
