بر اساس احکام اخیر دادگاههای آنلاین چین (裁判文书网) و دادگاه عالی خلق (SPC) تا سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، موضع قضایی در مورد بیتکوین و USDT به یک مدل سختگیرانه «ممنوعیت و عدم حمایت» تبدیل شده است.
در زیر یک تحلیل حرفهای از رایجترین انواع پروندههای کیفری و مدنی مربوط به بیتکوین و تتر در سرزمین اصلی چین ارائه شده است.
۱. تحلیل پرونده جنایی: تتر و «عملیات تجاری غیرقانونی»شایعترین پروندههای کیفری در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ مربوط به معاملات خارج از بورس (OTC) تتر (USDT) است که تحت ماده ۲۲۵ قانون جزا: عملیات تجاری غیرقانونی طبقهبندی میشوند .
مثال موردی (۲۰۲۴ - پکن/چینگدائو): یک متهم به جرم فعالیت به عنوان "معاملهگر یو" (U商) و مبادله USDT با RMB در مقیاسی بیش از ۶۰۰ میلیون RMB به بیش از ۳ سال زندان محکوم شد.
منطق دادگاه: اگرچه بیتکوین یک «کالای مجازی» است، اما عمل فراهم کردن واسطهای برای تبادل بین ارز مجازی و پول قانونی (RMB) به منزله تسویه حساب مالی بدون مجوز است .
یافته کلیدی: دادگاهها اکنون بر «نظم مالی عمومی» بر «حقوق مالکیت فردی» تأکید دارند. اگر معامله شما جریان وجوه را خارج از سیستم بانکی تحت نظارت دولت تسهیل کند، صرف نظر از حاشیه سود شما، جرم محسوب میشود.
پروندههای مربوط به ماده ۳۱۲: پنهانسازی یا تغییر ظاهر درآمدهای مجرمانه به دلیل ناشناس بودن USDT افزایش یافته است.
مثال موردی (۲۰۲۵ - آنهویی/چیژو): متهم USDT را به یک خریدار فروخت و ۲۰۰۰۰۰ یوان پول نقد دریافت کرد. دادگاه حکم داد که از آنجا که متهم «باید میدانست» (应当预见) این پول نقد از کلاهبرداری (به دلیل استفاده از پول نقد و چتهای رمزگذاری شده) به دست آمده است، متهم به پولشویی مجرم شناخته شد.
استاندارد «باید میدانستم»: در سال ۲۰۲۵، بار اثبات تغییر کرده است. اگر شما به روشی که از بانکداری سنتی اجتناب میکند (مثلاً پول نقد حضوری، چتهای تلگرام) با ارزهای دیجیتال معامله کنید، دادگاه فرض میکند که شما آگاهانه در پولشویی کمک میکنید.
اختلافات مدنی بر سر بدهی بیت کوین یا USDT به طور مداوم به رد دعوا ختم می شود (驳回起诉).
مثال موردی (۲۰۲۴ - چونگکینگ/شنژن): شاکی ۵۰،۰۰۰ USDT به دوستش قرض داد. وقتی دوست نتوانست آن را بازپرداخت کند، دادگاه حکم داد که قرارداد وام باطل است زیرا USDT «نمیتواند و نباید به عنوان ارز در گردش باشد».
عملگرایی قضایی (司法实用主义): دادگاهها ممکن است بیتکوین را به عنوان دارایی به رسمیت بشناسند تا به پلیس اجازه دهند آن را از مجرمان توقیف کند، اما از محافظت از آن در یک دعوی مدنی خصوصی خودداری خواهند کرد. اگر بیتکوین خود را به یک شریک تجاری ببازید، دادگاه احتمالاً به شما خواهد گفت که «ریسک آن بر عهده شماست» زیرا این معامله خلاف سیاست عمومی بوده است.
| دسته بندی ریسک | واقعیت قضایی (۲۰۲۵) | پیامدها |
| قراردادی | شرایط پرداخت با رمزارز، کل قرارداد را باطل میکند . | حق قانونی برای طرح دعوی جهت مطالبه وجه وجود ندارد. |
| بانکداری | همبستگی بالا با "کارت های منجمد" (司法冻结). | وجوه شرکت به مدت بیش از ۶ ماه قفل شده است. |
| جنایی | معاملات فرابورس اغلب به عنوان یک تجارت غیرقانونی تلقی میشود . | حبس (۳ تا ۷ سال) و جریمههای سنگین. |
| اشتغال | استفاده از USDT برای حقوق و دستمزد غیرقانونی است (دادگاه چائویانگ، 2022/2024). | نقض قانون کار و اتهامات فرار مالیاتی. |
دادههای قضایی China Judgments Online یک چیز را روشن میکند: اگر تجارت ارز دیجیتال شما با مشکل مواجه شود، سیستم حقوقی چین به شما کمکی نخواهد کرد.
برای محافظت از منافع تجارت بینالمللی شما، موارد زیر را در www.hirelawfirm.cn پیشنهاد میکنیم :
تنظیم قراردادهای «فقط فیات»: ما تضمین میکنیم که شرایط پرداخت شما ۱۰۰٪ با قانون شرکتهای ۲۰۲۵ جمهوری خلق چین مطابقت دارد تا حق شما برای شکایت محفوظ بماند.
حسابرسیهای انطباق: ما طرفهای چینی شما را بررسی میکنیم تا اطمینان حاصل کنیم که وجوه آنها از صرافیهای رمزنگاری «خاکستری» تأمین نمیشود.
بازیابی حساب مسدود شده: اگر حساب شما در جریان یک عملیات پاکسازی «تراکنشهای U» مسدود شود، ما دفاع قانونی رسمی لازم برای اثبات بیگناهی شما به مقامات را ارائه میدهیم.
«در فضای قانونی سال ۲۰۲۵، یک تراکنش USDT میتواند یک دهه رشد تجاری را به خطر بیندازد.»
آیا مایلید که توافقنامه تجاری فعلی شما را بررسی کنیم تا مطمئن شویم هیچ «ریسک پنهان کریپتو» نمیتواند حمایتهای قانونی شما را باطل کند؟ از وبسایت ما به آدرس www.hirelawfirm.cn دیدن کنید .
