Ausgehend von den jüngsten Urteilen des China Judgments Online (裁判文书网) und des Obersten Volksgerichts (SPC) bis 2024 und 2025 hat sich die juristische Haltung zu Bitcoin und USDT zu einem starren Modell des „Verbots und Nichtschutzes“ entwickelt.
Nachfolgend finden Sie eine professionelle Analyse der häufigsten Arten von Straf- und Zivilverfahren im Zusammenhang mit Bitcoin und USDT in Festlandchina.
1. Analyse von Strafverfahren: USDT & „Illegale Geschäftstätigkeiten“Die häufigsten Straftaten in den Jahren 2024 und 2025 betreffen den außerbörslichen Handel (OTC) mit USDT und fallen unter Artikel 225 des Strafgesetzbuches: Illegale Geschäftstätigkeiten .
Fallbeispiel (2024 - Peking/Qingdao): Ein Angeklagter wurde zu mehr als drei Jahren Haft verurteilt, weil er als „U-Dealer“ (U商) tätig war und USDT in einem Umfang von über 600 Millionen RMB gegen RMB getauscht hatte.
Gerichtslogik: Auch wenn Bitcoin eine "virtuelle Ware" ist, stellt die Bereitstellung eines Tauschmittels zwischen virtueller Währung und gesetzlichem Zahlungsmittel (RMB) eine unlizenzierte Finanzabwicklung dar .
Wichtigste Erkenntnis: Gerichte betonen heute die „öffentliche Finanzordnung“ gegenüber den „individuellen Eigentumsrechten“. Wenn Ihre Transaktion den Geldfluss außerhalb des staatlich überwachten Bankensystems ermöglicht, ist sie unabhängig von Ihrer Gewinnspanne strafbar.
Fälle im Zusammenhang mit Artikel 312: Verschleierung oder Tarnung von Erträgen aus Straftaten haben aufgrund der Anonymität von USDT sprunghaft zugenommen.
Fallbeispiel (2025 – Anhui/Chizhou): Ein Angeklagter verkaufte USDT an einen Käufer und erhielt dafür 200.000 RMB in bar. Das Gericht urteilte, dass der Angeklagte sich der Geldwäsche schuldig gemacht habe, da er aufgrund der Verwendung von Bargeld und verschlüsselten Chats hätte wissen müssen, dass das Geld aus Betrug stammte.
Der „Hätte-es-wissen-müssen“-Standard: Ab 2025 gilt eine andere Beweislast. Wer Kryptowährungen auf eine Weise handelt, die traditionelle Bankgeschäfte umgeht (z. B. Bargeldtransaktionen im persönlichen Gespräch, Telegram-Chats), geht vor Gericht davon aus, dass er wissentlich Beihilfe zur Geldwäsche leistet.
Zivilstreitigkeiten über Bitcoin- oder USDT-Schulden enden immer mit der Abweisung der Klage (驳回起诉).
Fallbeispiel (2024 – Chongqing/Shenzhen): Ein Kläger lieh einem Freund 50.000 USDT. Da der Freund die Rückzahlung verweigerte, erklärte das Gericht den Darlehensvertrag für nichtig, da USDT „nicht als Währung zirkulieren kann und sollte“.
Rechtsprechung (司法实用主义): Gerichte erkennen Bitcoin zwar als Eigentum an, um der Polizei die Beschlagnahme bei Kriminellen zu ermöglichen, verweigern aber den Schutz in einem privaten Zivilprozess. Verliert man Bitcoin an einen Geschäftspartner, wird das Gericht wahrscheinlich feststellen, dass man das Risiko selbst trägt, da die Transaktion gegen die öffentliche Ordnung verstieß.
| Risikokategorie | Justizielle Realität (2025) | Konsequenzen |
| Vertraglich | Die Zahlungsbedingungen für Kryptowährungen machen den gesamten Vertrag ungültig . | Es besteht kein Rechtsanspruch auf Zahlung. |
| Bankwesen | Hohe Korrelation mit „Frozen Cards“ (司法冻结). | Unternehmensgelder sind für mehr als 6 Monate gesperrt. |
| Krimineller | Der außerbörsliche Handel wird oft als illegales Geschäft angesehen . | Freiheitsstrafe (3-7 Jahre) und hohe Geldstrafen. |
| Anstellung | Die Verwendung von USDT für Gehaltszahlungen ist illegal (Gericht Chaoyang, 2022/2024). | Anklagen wegen Verstößen gegen das Arbeitsrecht und Steuerhinterziehung. |
Die Gerichtsdaten von China Judgments Online machen eines deutlich: Das chinesische Rechtssystem wird Ihnen nicht helfen, wenn Ihr Krypto-Handel schiefgeht.
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Wiederherstellung gesperrter Konten: Wenn Ihr Konto im Rahmen einer Überprüfung von „U-Transaktionen“ markiert wird, bieten wir Ihnen die formale rechtliche Verteidigung, die erforderlich ist, um Ihre Unschuld gegenüber den Behörden zu beweisen.
„Im Rechtsumfeld von 2025 kann eine einzige USDT-Transaktion das Wachstum eines ganzen Jahrzehnts gefährden.“
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