Με βάση πρόσφατες αποφάσεις του China Judgments Online (裁判文书网) και του Ανώτατου Λαϊκού Δικαστηρίου (SPC) έως το 2024 και το 2025, η δικαστική στάση σχετικά με το Bitcoin και το USDT έχει εξελιχθεί σε ένα άκαμπτο μοντέλο «Απαγόρευσης και Μη Προστασίας».
Παρακάτω ακολουθεί μια επαγγελματική ανάλυση των πιο συνηθισμένων ποινικών και αστικών υποθέσεων που αφορούν Bitcoin και USDT στην ηπειρωτική Κίνα.
1. Ανάλυση Ποινικής Υπόθεσης: USDT & «Παράνομες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες»Οι πιο συχνές ποινικές υποθέσεις το 2024 και το 2025 αφορούν εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές USDT, οι οποίες κατηγοριοποιούνται στο Άρθρο 225 του Ποινικού Κώδικα: Παράνομες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες .
Παράδειγμα υπόθεσης (2024 - Πεκίνο/Κινγκντάο): Ένας κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε 3+ χρόνια φυλάκισης επειδή ενήργησε ως «U-Dealer» (U商), ανταλλάσσοντας USDT με RMB σε κλίμακα που ξεπερνούσε τα 600 εκατομμύρια RMB.
Λογική του Δικαστηρίου: Παρόλο που το Bitcoin είναι ένα «εικονικό εμπόρευμα», η πράξη της παροχής ενός μέσου για την ανταλλαγή μεταξύ εικονικού νομίσματος και νόμιμου χρήματος (RMB) συνιστά μη αδειοδοτημένο χρηματοοικονομικό διακανονισμό .
Βασικό εύρημα: Τα δικαστήρια δίνουν πλέον έμφαση στη «Δημόσια Οικονομική Τάξη» έναντι των «Δικαιωμάτων Ατομικής Ιδιοκτησίας». Εάν η συναλλαγή σας διευκολύνει τη ροή κεφαλαίων εκτός του κρατικά ελεγχόμενου τραπεζικού συστήματος, ποινικοποιείται ανεξάρτητα από το περιθώριο κέρδους σας.
Οι υποθέσεις που αφορούν το Άρθρο 312: Απόκρυψη ή Συγκάλυψη Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχουν αυξηθεί κατακόρυφα λόγω της ανωνυμίας του USDT.
Παράδειγμα υπόθεσης (2025 - Anhui/Chizhou): Ένας κατηγορούμενος πούλησε USDT σε έναν αγοραστή και έλαβε 200.000 RMB σε μετρητά. Το δικαστήριο έκρινε ότι επειδή ο κατηγορούμενος «έπρεπε να γνωρίζει» (应当预见) ότι τα μετρητά προήλθαν από απάτη (λόγω της χρήσης μετρητών και κρυπτογραφημένων συνομιλιών), ο κατηγορούμενος ήταν ένοχος για ξέπλυμα χρήματος.
Το Πρότυπο «Έπρεπε να το Γνωρίζετε»: Το 2025, το βάρος της απόδειξης έχει μετατοπιστεί. Εάν κάνετε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων με τρόπο που αποφεύγει τις παραδοσιακές τραπεζικές συναλλαγές (π.χ., πρόσωπο με πρόσωπο συναλλαγές μετρητών, συνομιλίες μέσω Telegram), το δικαστήριο υποθέτει ότι εν γνώσει σας βοηθάτε σε ξέπλυμα χρήματος.
Οι αστικές διαφορές σχετικά με το χρέος Bitcoin ή USDT καταλήγουν σταθερά στην απόρριψη της αγωγής (驳回起诉).
Παράδειγμα υπόθεσης (2024 - Τσονγκκίνγκ/Σενζέν): Ένας ενάγων δάνεισε 50.000 USDT σε έναν φίλο. Όταν ο φίλος δεν το αποπλήρωσε, το δικαστήριο έκρινε ότι η δανειακή σύμβαση ήταν άκυρη επειδή το USDT «δεν μπορεί και δεν πρέπει να κυκλοφορεί ως νόμισμα».
Δικαστικός Πραγματισμός (司法实用主义): Τα δικαστήρια μπορούν να αναγνωρίσουν το Bitcoin ως περιουσιακό στοιχείο για να επιτρέψουν στην αστυνομία να το κατάσχει από εγκληματίες, αλλά θα αρνηθούν να το προστατεύσουν σε μια ιδιωτική αστική αγωγή. Εάν χάσετε Bitcoin από έναν επιχειρηματικό εταίρο, το δικαστήριο πιθανότατα θα σας πει ότι «ο κίνδυνος είναι δικός σας που πρέπει να αναλάβετε», επειδή η συναλλαγή ήταν αντίθετη με τη δημόσια τάξη.
| Κατηγορία Κινδύνου | Δικαστική Πραγματικότητα (2025) | Συνέπειες |
| Του συμβολαίου | Οι όροι πληρωμής με κρυπτονομίσματα καθιστούν ολόκληρη τη σύμβαση άκυρη . | Δεν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα αγωγής για πληρωμή. |
| Τραπεζιτικές εργασίες | Υψηλή συσχέτιση με "Frozen Cards" (司法冻结). | Εταιρικά κεφάλαια δεσμευμένα για 6+ μήνες. |
| Εγκληματίας | Το εξωχρηματιστηριακό εμπόριο συχνά θεωρείται παράνομη επιχείρηση . | Φυλάκιση (3-7 χρόνια) και τεράστια πρόστιμα. |
| Εργασία | Η χρήση του USDT για μισθούς είναι παράνομη (Δικαστήριο Chaoyang, 2022/2024). | Παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και κατηγορίες για φοροδιαφυγή. |
Τα δικαστικά δεδομένα από το China Judgments Online καθιστούν σαφές ένα πράγμα: Το κινεζικό νομικό σύστημα δεν θα σας βοηθήσει εάν το κρυπτο-εμπόριο σας πάει στραβά.
Για την προστασία των διεθνών εμπορικών σας συμφερόντων, προτείνουμε τα ακόλουθα στη διεύθυνση www.hirelawfirm.cn :
Σύνταξη Συμβάσεων "Μόνο για Fiat": Διασφαλίζουμε ότι οι όροι πληρωμής σας συμμορφώνονται 100% με τον Νόμο περί Εταιρειών της ΛΔΚ του 2025, ώστε να διατηρήσετε το δικαίωμά σας να ασκήσετε αγωγή.
Έλεγχοι Συμμόρφωσης: Ελέγχουμε τους Κινέζους αντισυμβαλλομένους σας για να διασφαλίσουμε ότι τα κεφάλαιά τους δεν προέρχονται από «γκρίζα» ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.
Ανάκτηση Παγωμένου Λογαριασμού: Εάν ο λογαριασμός σας επισημανθεί κατά τη διάρκεια μιας σάρωσης "U-transaction", παρέχουμε την επίσημη νομική υπεράσπιση που απαιτείται για να αποδείξουμε την αθωότητά σας στις αρχές.
«Στο νομικό κλίμα του 2025, μια μεμονωμένη συναλλαγή USDT μπορεί να θέσει σε κίνδυνο μια δεκαετία επιχειρηματικής ανάπτυξης.»
Θα θέλατε να επανεξετάσουμε την τρέχουσα εμπορική σας συμφωνία για να διασφαλίσουμε ότι κανένας «κρυφός κίνδυνος κρυπτονομισμάτων» δεν θα μπορούσε να ακυρώσει τις νομικές σας προστασίες; Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.hirelawfirm.cn .
