Pe baza deciziilor recente ale Curții Supreme de Justiție ( China Judgments Online ) (裁判文书网) și ale Curții Supreme a Poporului (SPC) până în 2024 și 2025, poziția judiciară privind Bitcoin și USDT a evoluat într-un model rigid de „Prohibiție și Neprotecție”.
Mai jos este o analiză profesională a celor mai frecvente tipuri de cazuri penale și civile care implică Bitcoin și USDT în China continentală.
1. Analiza dosarului penal: USDT și „operațiuni comerciale ilegale”Cele mai frecvente cazuri penale din 2024 și 2025 implică tranzacționarea OTC (Over-the-Counter) cu USDT, clasificată la articolul 225 din Codul penal: Operațiuni comerciale ilegale .
Exemplu de caz (2024 - Beijing/Qingdao): Un inculpat a fost condamnat la peste 3 ani pentru că a acționat ca „U-Dealer” (U商), schimbând USDT pe RMB la o valoare care depășea 600 de milioane de RMB.
Logica instanței: Chiar dacă Bitcoin este o „marfă virtuală”, actul de a furniza un mediu de schimb între moneda virtuală și mijlocul legal de plată (RMB) constituie o decontare financiară nelicențiată .
Concluzie cheie: Instanțele pun acum accentul pe „Ordinea financiară publică” în detrimentul „Drepturilor de proprietate individuală”. Dacă tranzacția dumneavoastră facilitează fluxul de fonduri în afara sistemului bancar monitorizat de stat, aceasta este incriminată, indiferent de marja dumneavoastră de profit.
Cazurile care implică Articolul 312: Ascunderea sau deghizarea produselor infracțiunilor au crescut în număr mare datorită anonimatului USDT.
Exemplu de caz (2025 - Anhui/Chizhou): Un inculpat a vândut USDT unui cumpărător și a primit 200.000 RMB în numerar. Instanța a decis că, deoarece inculpatul „ar fi trebuit să știe” (应当预见) că numerarul provenea din fraudă (datorită utilizării de numerar și chat-uri criptate), inculpatul se făcea vinovat de spălare de bani.
Standardul „ar fi trebuit să știe”: În 2025, sarcina probei s-a schimbat. Dacă tranzacționați criptomonede într-un mod care evită serviciile bancare tradiționale (de exemplu, numerar față în față, chat-uri Telegram), instanța presupune că ajutați cu bună știință la spălarea banilor.
Litigiile civile privind datoria Bitcoin sau USDT se termină în mod constant cu respingerea procesului (驳回起诉).
Exemplu de caz (2024 - Chongqing/Shenzhen): Un reclamant a împrumutat 50.000 USDT unui prieten. Când prietenul nu a reușit să ramburseze suma, instanța a decis că acordul de împrumut este nul deoarece USDT „nu poate și nu ar trebui să circule ca monedă”.
Pragmatismul judiciar (司法实用主义): Instanțele pot recunoaște Bitcoin ca proprietate pentru a permite poliției să îl confiște de la infractori, dar vor refuza să îl protejeze într-un proces civil privat. Dacă pierzi Bitcoin în favoarea unui partener de afaceri, instanța îți va spune probabil că „riscul este pe care îl vei suporta”, deoarece tranzacția a fost împotriva politicii publice.
| Categorie de risc | Realitatea Judiciară (2025) | Consecințe |
| Contractual | Termenii de plată criptografici anulează întregul contract . | Niciun drept legal de a da în judecată pentru plată. |
| Bancar | Corelație ridicată cu „Frozen Cards” (司法冻结). | Fonduri corporative blocate pentru peste 6 luni. |
| Penal | Tranzacționarea OTC este adesea considerată o afacere ilegală . | Închisoare (3-7 ani) și amenzi uriașe. |
| Angajare | Utilizarea USDT pentru salariu este ilegală (Tribunalul Chaoyang, 2022/2024). | Încălcări ale legislației muncii și acuzații de evaziune fiscală. |
Datele judiciare de la China Judgments Online clarifică un lucru: sistemul juridic chinez nu te va ajuta dacă tranzacțiile tale cu criptomonede dau greș.
Pentru a vă proteja interesele comerciale internaționale, vă sugerăm următoarele la www.hirelawfirm.cn :
Redactarea contractelor „Fiat-Only”: Ne asigurăm că termenii dumneavoastră de plată respectă 100% Legea societăților comerciale din RPC din 2025 pentru a vă menține dreptul de a acționa în justiție.
Audituri de conformitate: Verificăm partenerii dumneavoastră chinezi pentru a ne asigura că fondurile lor nu provin de la burse de criptomonede „gri”.
Recuperarea contului blocat: Dacă contul dumneavoastră este semnalat în timpul unei operațiuni de tip „U-tranzacție”, vă oferim apărarea juridică formală necesară pentru a vă dovedi nevinovăția în fața autorităților.
„În climatul juridic din 2025, o singură tranzacție USDT poate compromite un deceniu de creștere a afacerilor.”
Doriți să vă revizuim acordul comercial actual pentru a ne asigura că niciun „risc criptografic ascuns” nu ar putea invalida protecțiile dumneavoastră legale? Vizitați-ne la www.hirelawfirm.cn .
