Com base em decisões recentes do Sistema Online de Julgamentos da China (裁判文书网) e do Supremo Tribunal Popular (SPC) até 2024 e 2025, a posição judicial sobre o Bitcoin e o USDT evoluiu para um modelo rígido de "Proibição e Não Proteção".
A seguir, apresentamos uma análise profissional dos tipos mais comuns de casos criminais e cíveis envolvendo Bitcoin e USDT na China continental.
1. Análise de Caso Criminal: USDT e "Operações Comerciais Ilegais"Os casos criminais mais frequentes em 2024 e 2025 envolvem a negociação OTC (Over-the-Counter) de USDT, categorizada no Artigo 225 do Código Penal: Operações Comerciais Ilegais .
Exemplo de caso (2024 - Pequim/Qingdao): Um réu foi condenado a mais de 3 anos de prisão por atuar como um "U-Dealer" (U商), trocando USDT por RMB em uma escala superior a 600 milhões de RMB.
Lógica do Tribunal: Embora o Bitcoin seja uma "mercadoria virtual", o ato de fornecer um meio de troca entre moeda virtual e moeda corrente (RMB) constitui liquidação financeira não licenciada .
Conclusão principal: Os tribunais agora enfatizam a "Ordem Financeira Pública" em detrimento dos "Direitos de Propriedade Individual". Se sua transação facilitar o fluxo de fundos fora do sistema bancário monitorado pelo Estado, ela será criminalizada independentemente da sua margem de lucro.
Os casos envolvendo o Artigo 312: Ocultação ou Disfarce de Produtos do Crime aumentaram drasticamente devido ao anonimato do USDT.
Exemplo de caso (2025 - Anhui/Chizhou): Um réu vendeu USDT a um comprador e recebeu 200.000 RMB em dinheiro. O tribunal decidiu que, como o réu "deveria saber" (应当预见) que o dinheiro era proveniente de fraude (devido ao uso de dinheiro em espécie e conversas criptografadas), o réu era culpado de lavagem de dinheiro.
O padrão "Deveria Saber": Em 2025, o ônus da prova mudou. Se você negociar criptomoedas de uma forma que evite os sistemas bancários tradicionais (por exemplo, dinheiro em espécie, conversas no Telegram), o tribunal presume que você está auxiliando conscientemente na lavagem de dinheiro.
Disputas civis sobre dívidas de Bitcoin ou USDT terminam consistentemente com o arquivamento da ação judicial (驳回起诉).
Exemplo de caso (2024 - Chongqing/Shenzhen): Um demandante emprestou 50.000 USDT a um amigo. Quando o amigo não pagou o empréstimo, o tribunal decidiu que o contrato era nulo porque o USDT "não pode e não deve circular como moeda".
Pragmatismo Judicial (司法实用主义): Os tribunais podem reconhecer o Bitcoin como propriedade para permitir que a polícia o apreenda de criminosos, mas se recusarão a protegê-lo em um processo civil privado. Se você perder Bitcoin para um sócio comercial, o tribunal provavelmente lhe dirá que "o risco é seu", porque a transação foi contrária à ordem pública.
| Categoria de risco | Realidade Judicial (2025) | Consequências |
| Contratual | As cláusulas de pagamento em criptomoedas tornam todo o contrato nulo . | Não possui direito legal de processar para obter pagamento. |
| Bancário | Alta correlação com "Cartões Congelados" (司法冻结). | Fundos corporativos bloqueados por mais de 6 meses. |
| Criminal | O comércio de balcão (OTC) é frequentemente visto como um negócio ilegal . | Pena de prisão (3 a 7 anos) e multas altíssimas. |
| Emprego | Utilizar USDT para pagamento de salários é ilegal (Tribunal de Chaoyang, 2022/2024). | Acusações de violações da legislação trabalhista e sonegação fiscal. |
Os dados judiciais do China Judgments Online deixam uma coisa clara: o sistema jurídico chinês não o ajudará se a sua negociação de criptomoedas der errado.
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