Sulla base delle recenti sentenze della China Judgments Online (裁判文书网) e della Corte Suprema del Popolo (SPC) fino al 2024 e al 2025, la posizione giudiziaria su Bitcoin e USDT si è evoluta in un rigido modello di "divieto e non protezione".
Di seguito è riportata un'analisi professionale dei casi penali e civili più comuni che coinvolgono Bitcoin e USDT nella Cina continentale.
1. Analisi del caso penale: USDT e "operazioni commerciali illegali"I casi penali più frequenti nel 2024 e nel 2025 riguardano il trading OTC (Over-the-Counter) di USDT, classificato nell'articolo 225 del Codice penale: Operazioni commerciali illegali .
Esempio di caso (2024 - Pechino/Qingdao): un imputato è stato condannato a più di 3 anni per aver agito come "U-Dealer" (U商), scambiando USDT con RMB per un importo superiore a 600 milioni di RMB.
Logica del tribunale: sebbene Bitcoin sia una "merce virtuale", l'atto di fornire un mezzo di scambio tra valuta virtuale e moneta a corso legale (RMB) costituisce un accordo finanziario non autorizzato .
Risultato chiave: i tribunali ora danno più importanza all'"ordine finanziario pubblico" che ai "diritti di proprietà individuale". Se la transazione agevola il flusso di fondi al di fuori del sistema bancario controllato dallo Stato, viene criminalizzata indipendentemente dal margine di profitto.
I casi che coinvolgono l'articolo 312: occultamento o mascheramento di proventi criminali sono aumentati vertiginosamente a causa dell'anonimato dell'USDT.
Esempio di caso (2025 - Anhui/Chizhou): un imputato ha venduto USDT a un acquirente e ha ricevuto 200.000 RMB in contanti. Il tribunale ha stabilito che, poiché l'imputato "avrebbe dovuto sapere" (应当预见) che il denaro proveniva da una frode (a causa dell'uso di denaro contante e di chat crittografate), l'imputato era colpevole di riciclaggio di denaro.
Il principio del "avresti dovuto saperlo": nel 2025, l'onere della prova è cambiato. Se fai trading di criptovalute in un modo che elude i tradizionali metodi bancari (ad esempio, contanti di persona, chat su Telegram), il tribunale presume che tu stia consapevolmente contribuendo al riciclaggio di denaro.
Le controversie civili sul debito Bitcoin o USDT finiscono costantemente con l' archiviazione della causa (驳回起诉).
Esempio di caso (2024 - Chongqing/Shenzhen): un ricorrente ha prestato 50.000 USDT a un amico. Quando l'amico non ha restituito la somma, il tribunale ha stabilito che il contratto di prestito era nullo perché gli USDT "non possono e non devono circolare come valuta".
Pragmatismo giudiziario (司法实用主义): i tribunali possono riconoscere Bitcoin come proprietà per consentire alla polizia di confiscarlo ai criminali, ma si rifiuteranno di proteggerlo in una causa civile privata. Se perdi Bitcoin a favore di un partner commerciale, il tribunale probabilmente ti dirà che "il rischio è tuo" perché la transazione era contraria all'ordine pubblico.
| Categoria di rischio | Realtà giudiziaria (2025) | Conseguenze |
| Contrattuale | I termini di pagamento in criptovaluta rendono nullo l' intero contratto . | Nessun diritto legale di citazione in giudizio per il pagamento. |
| Bancario | Alta correlazione con "Frozen Cards" (司法冻结). | Fondi aziendali bloccati per oltre 6 mesi. |
| Penale | Il trading OTC è spesso considerato un'attività illegale . | Reclusione (da 3 a 7 anni) e multe salate. |
| Occupazione | L'utilizzo dell'USDT per lo stipendio è illegale (Tribunale di Chaoyang, 2022/2024). | Violazioni del diritto del lavoro e accuse di evasione fiscale. |
I dati giudiziari di China Judgments Online chiariscono una cosa: il sistema legale cinese non ti aiuterà se il tuo trading di criptovalute va male.
Per proteggere i vostri interessi commerciali internazionali, vi suggeriamo quanto segue su www.hirelawfirm.cn :
Redazione di contratti "Fiat-Only": garantiamo che le tue condizioni di pagamento siano conformi al 100% alla legge societaria della Repubblica Popolare Cinese del 2025, per preservare il tuo diritto di citazione in giudizio.
Controlli di conformità: controlliamo attentamente le vostre controparti cinesi per garantire che i loro fondi non provengano da exchange di criptovalute "grigi".
Recupero account congelato: se il tuo account viene segnalato durante un'operazione di "U-transaction", forniamo la difesa legale formale necessaria per dimostrare alle autorità la tua innocenza.
"Nel contesto giuridico del 2025, una singola transazione USDT può compromettere un decennio di crescita aziendale."
Desideri che rivediamo il tuo attuale accordo commerciale per garantire che nessun "rischio nascosto legato alle criptovalute" possa invalidare le tue tutele legali? Visita il nostro sito www.hirelawfirm.cn .
