Dans le monde du commerce international, tomber sur un fournisseur malhonnête peut virer au cauchemar pour toute entreprise. Qu'il s'agisse d'une disparition après réception de votre acompte ou de la livraison de marchandises non conformes à la description, vous disposez de recours légaux en Chine pour vous défendre.
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Fraude à l'approvisionnement en Chine : Guide de recouvrement légal à l'intention des PDG (2025/2026)1. Identifier la nature de l'infractionLa première étape consiste à déterminer s'il s'agit d'un litige civil ou d' une fraude criminelle .
Litige civil (rupture de contrat) : L’entreprise existe, mais elle a expédié des marchandises de mauvaise qualité ou a livré en retard. Il s’agit d’une « rupture de contrat ».
Escroquerie (fraude contractuelle) : L’entreprise a utilisé un faux nom, falsifié des documents ou n’a jamais eu l’intention d’expédier quoi que ce soit. En vertu du droit pénal chinois , il s’agit d’une « fraude contractuelle » (合同诈骗罪) .
Avant que la piste ne se refroidisse, vous devez :
Conservez toutes les traces : sauvegardez l'historique WeChat, les e-mails et les relevés de virements bancaires. En Chine, les preuves électroniques sont juridiquement contraignantes si elles sont dûment authentifiées.
Vérifiez la licence d'exploitation : utilisez le Système national de publication des informations de crédit des entreprises pour vérifier si l'entreprise est toujours « active » ou si elle a été mise sur liste noire.
Bloquez les paiements : si vous avez payé par carte de crédit ou via une plateforme comme Alibaba (Trade Assurance), déposez immédiatement une réclamation .
Une lettre officielle d'un cabinet d'avocats chinois (avec cachet rouge officiel) suffit souvent à contraindre les fournisseurs peu scrupuleux à rembourser leurs fournisseurs. Cela signifie que vous êtes prêt à engager des poursuites judiciaires.
Voie B : Signalement à la police (PSB)S'il s'agit d'une arnaque manifeste (disparition après dépôt) :
Déposez une plainte auprès du Bureau de la sécurité publique (PSB) de la ville où le fournisseur est enregistré.
Remarque : La police chinoise est plus susceptible de prendre l'affaire en charge si vous pouvez prouver que plusieurs victimes sont impliquées, car cela atteint le seuil de « nombre important » requis pour des poursuites pénales.
Si le montant est important (50 000 $ et plus), vous pouvez intenter une action en justice devant un tribunal chinois.
L'avantage : les tribunaux chinois sont étonnamment efficaces pour les affaires commerciales, rendant souvent un verdict en moins de six mois.
Le « gel des avoirs » : Votre avocat peut demander une ordonnance de « conservation des biens » afin de geler les comptes bancaires du fournisseur avant le début du procès, garantissant ainsi qu'il reste de l'argent à recouvrer.
Pour éviter ces problèmes en 2026, mettez toujours en œuvre ces trois mesures de protection :
Contrats bilingues : Ne vous fiez jamais à un bon de commande rédigé uniquement en anglais. Utilisez un contrat régi par le droit chinois et rédigé en chinois , ce qui permet une application beaucoup plus rapide.
Vérifiez le « représentant légal » : assurez-vous que la personne à qui vous parlez est bien autorisée à signer au nom de l’entreprise.
Inspection sur site : Pour les commandes importantes, faites appel à un tiers pour inspecter les marchandises avant le versement du paiement final de 70 %.
| Scénario | Action principale | Coût | Taux de réussite |
| Silence après le dépôt | Rapport de police (criminel) | Faible | Moyen |
| Marchandise non conforme à la description | Procédure civile / Arbitrage | Haut | Élevé (si le contrat est solide) |
| Retard mineur | Lettre de mise en demeure | Faible | Haut |
Ne laissez pas un fournisseur frauduleux compromettre votre chaîne d'approvisionnement. Nous proposons :
Vérification préalable des fournisseurs : nous vérifions leurs antécédents en matière de litiges et leurs actifs réels avant que vous ne payiez.
Intervention rapide : Si vous avez été victime d'une escroquerie, nos équipes locales peuvent se rendre sur le site de l'usine dans les 48 heures.
Assistance en matière de litiges : Nous représentons des entreprises étrangères devant les tribunaux chinois pour recouvrer les fonds perdus.
« Le meilleur moment pour engager un avocat, c'était avant d'envoyer l'acompte. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. »
