У світі міжнародної торгівлі зустріч із «поганим» постачальником може стати кошмаром для будь-якого бізнесу. Чи то «зникнення» після отримання вашого депозиту, чи то відправлення товарів, які не відповідають опису, у Китаї у вас є юридичні інструменти для боротьби з цим.
Ось професійний юридичний аналіз для ваших клієнтів на сайті www.hirelawfirm.cn щодо того, як боротися з шахрайством у сфері пошуку поставок.
Шахрайство з пошуку джерел у Китаї: Посібник генерального директора з правового відновлення (2025/2026)1. Визначте характер правопорушенняПерший крок – визначити, чи є ваша ситуація цивільним спором чи кримінальним шахрайством .
Цивільний спір (порушення договору): Компанія існує, але вона відправила неякісний товар або затримує доставку. Це є «порушенням договору».
Кримінальне шахрайство (договірне шахрайство): Компанія використовувала фальшиве ім'я, підроблені документи або ніколи не мала наміру щось відправляти. Згідно з кримінальним законодавством КНР , це класифікується як «договірне шахрайство» (合同诈骗罪) .
Перш ніж стежка охолоне, необхідно:
Заморозьте слід: Збережіть усі історії WeChat, електронні листи та записи банківських переказів. У Китаї електронні докази мають юридичну силу, якщо вони належним чином автентифіковані.
Перевірте ліцензію на ведення бізнесу: скористайтеся Національною системою публічної інформації про кредитну історію підприємств, щоб дізнатися, чи компанія все ще «активна» чи потрапила до чорного списку.
Зупинка платежів: Якщо ви здійснили оплату кредитною карткою або через таку платформу, як Alibaba (Trade Assurance), негайно подайте скаргу .
Офіційного листа від китайської юридичної фірми (з офіційною червоною печаткою/відбитком) часто достатньо, щоб налякати постачальників із «сірої зони» та вимагати відшкодування. Це сигналізує про те, що ви готові витратити гроші на судовий процес.
Шлях B: Звернення до поліції (PSB)Якщо це явна афера (зникнення після депозиту):
Подайте заяву до Бюро громадської безпеки (БГБ) у місті, де зареєстровано постачальника.
Примітка: Китайська поліція з більшою ймовірністю візьметься за справу, якщо ви зможете довести причетність кількох жертв, оскільки це відповідає порогу «великої суми» для кримінального переслідування.
Якщо сума значна (від 50 000 доларів США), ви можете подати позов до китайського суду.
Перевага: Суди Китаю напрочуд ефективні у комерційних справах, часто виносячи вирок протягом 6 місяців.
«Заморожування активів»: Ваш адвокат може подати заяву на видачу наказу про «збереження майна» для заморожування банківських рахунків постачальника до початку судового розгляду, щоб забезпечити наявність коштів для стягнення.
Щоб уникнути цих головних болів у 2026 році, завжди впроваджуйте ці три запобіжні заходи:
Двомовні контракти: Ніколи не покладайтеся на замовлення на доставку лише англійською мовою. Використовуйте контракт, що регулюється китайським законодавством і складений китайською мовою , що забезпечує набагато швидше виконання.
Перевірте «Юридичного представника»: переконайтеся, що особа, з якою ви розмовляєте, дійсно уповноважена підписувати документи від імені компанії.
Перевірка на місці: Для великих замовлень найміть третю сторону для перевірки товарів до здійснення остаточного платежу у розмірі 70%.
| Сценарій | Основна дія | Вартість | Коефіцієнт успіху |
| Тиша після депозиту | Поліцейський звіт (кримінальний) | Низький | Середній |
| Товари не відповідають опису | Цивільний позов / Арбітраж | Високий | Високий (якщо контракт надійний) |
| Незначна затримка | Лист-вимога | Низький | Високий |
Не дозволяйте шахрайському постачальнику поставити під загрозу ваш ланцюг поставок. Ми пропонуємо:
Перевірка постачальника: Ми перевіряємо історію судових процесів та реальні активи постачальника, перш ніж ви здійсните оплату.
Швидке реагування: Якщо вас обдурили, наші місцеві команди можуть відвідати фабрику протягом 48 годин.
Супровід судових процесів: Ми представляємо іноземні компанії в китайських судах для повернення втрачених коштів.
«Найкращий час для найму адвоката був до того, як ви відправили депозит. Другий найкращий час – зараз».
