In de wereld van de internationale handel kan het tegenkomen van een "slechte" leverancier een nachtmerrie zijn voor elk bedrijf. Of het nu gaat om een "verdwijning" na ontvangst van uw aanbetaling of het verzenden van goederen die niet overeenkomen met de omschrijving, in China beschikt u over juridische middelen om u daartegen te verzetten.
Op www.hirelawfirm.cn vindt u een professionele juridische handleiding voor uw cliënten over hoe om te gaan met sourcingfraude.
Inkoopfraude in China: een juridische handleiding voor CEO's (2025/2026)1. Bepaal de aard van het delictDe eerste stap is vaststellen of het in uw geval om een civiel geschil of om strafrechtelijke fraude gaat .
Civiel geschil (contractbreuk): Het bedrijf bestaat wel, maar levert goederen van lage kwaliteit of is te laat met de levering. Dit is een "contractbreuk".
Criminele fraude (contractfraude): Het bedrijf gebruikte een valse naam, vervalste documenten of was nooit van plan iets te verzenden. Volgens de Chinese strafwetgeving wordt dit geclassificeerd als "contractfraude" (合同诈骗罪) .
Voordat het spoor koud wordt, moet je het volgende doen:
Bevries alle sporen: bewaar alle WeChat-geschiedenis, e-mails en bankoverschrijvingen. In China is elektronisch bewijs rechtsgeldig indien correct geauthenticeerd.
Controleer de bedrijfsvergunning: gebruik het National Enterprise Credit Information Publicity System (NECIS) om te zien of het bedrijf nog steeds "actief" is of op een zwarte lijst staat.
Betalingen stopzetten: Als u via creditcard of een platform zoals Alibaba (Trade Assurance) heeft betaald, dien dan onmiddellijk een geschil in .
Een officiële brief van een Chinees advocatenkantoor (met een officiële rode stempel) is vaak voldoende om leveranciers in een "grijs gebied" tot een terugbetaling te bewegen. Het geeft aan dat u bereid bent geld uit te geven aan een rechtszaak.
Route B: Melden bij de politie (PSB)Als het overduidelijk om oplichting gaat (verdwijnt na storting):
Dien een melding in bij het Bureau voor Openbare Veiligheid (PSB) in de stad waar de leverancier is geregistreerd.
Let op: de Chinese politie neemt de zaak eerder in behandeling als u kunt bewijzen dat er meerdere slachtoffers zijn, aangezien dit voldoet aan de drempel voor een "groot aantal" slachtoffers en dus voor strafrechtelijke vervolging in aanmerking komt.
Als het om een aanzienlijk bedrag gaat (meer dan $50.000), kunt u een rechtszaak aanspannen bij een Chinese rechtbank.
Het voordeel: De Chinese rechtbanken zijn verrassend efficiënt in handelszaken en vellen vaak binnen 6 maanden een vonnis.
De "bevriezing van activa": Uw advocaat kan een "bewaringsbevel" aanvragen om de bankrekeningen van de leverancier te bevriezen voordat de rechtszaak begint, zodat er zeker nog geld overblijft om te innen.
Om deze problemen in 2026 te voorkomen, dient u altijd deze drie voorzorgsmaatregelen te treffen:
Tweetalige contracten: Vertrouw nooit op een inkooporder die alleen in het Engels is opgesteld. Gebruik een contract dat onder de Chinese wetgeving valt en in het Chinees is geschreven . Dit maakt een veel snellere handhaving mogelijk.
Controleer de "wettelijke vertegenwoordiger": zorg ervoor dat de persoon met wie u spreekt daadwerkelijk bevoegd is om namens het bedrijf te tekenen.
Inspectie ter plaatse: Bij grote bestellingen is het raadzaam een derde partij in te schakelen voor de inspectie van de goederen voordat de resterende 70% van het bedrag wordt betaald.
| Scenario | Primaire actie | Kosten | Succespercentage |
| Stilte na aanbetaling | Politierapport (Strafrecht) | Laag | Medium |
| Goederen niet zoals beschreven | Civiele rechtszaak / arbitrage | Hoog | Hoog (als het contract solide is) |
| Kleine vertraging | Aanmaningsbrief | Laag | Hoog |
Laat een frauduleuze leverancier uw toeleveringsketen niet in gevaar brengen. Wij bieden:
Leveranciersonderzoek: Wij controleren hun procesverleden en materiële bezittingen voordat u betaalt.
Snelle reactie: Als u bent opgelicht, kunnen onze lokale teams binnen 48 uur de fabriek bezoeken.
Juridische ondersteuning: Wij vertegenwoordigen buitenlandse bedrijven in Chinese rechtbanken om verloren gelden terug te vorderen.
"Het beste moment om een advocaat in te schakelen was voordat u de aanbetaling deed. Het op één na beste moment is nu."
