国際貿易の世界では、「悪質な」サプライヤーに遭遇することは、どんな企業にとっても悪夢となり得ます。手付金を受け取った後に「姿を消す」行為や、説明と異なる商品を発送する行為など、中国には対抗するための法的手段があります。
www.hirelawfirm.cnでは 、ソーシング詐欺に対処する方法について、クライアント向けの専門的な法的内訳が提供されています。
中国における調達詐欺：CEOのための法的回復ガイド（2025/2026）1. 犯罪の性質を特定する最初のステップは、状況が民事上の紛争なのか、刑事上の詐欺なのかを判断することです。
民事紛争（契約違反）：会社は存在するものの、品質の低い商品を送付したり、納期が遅れたりしています。これは「契約違反」に該当します。
刑事詐欺（契約詐欺）：企業が偽名を使用したり、書類を偽造したり、商品を発送する意図がなかったりした場合。中華人民共和国刑法では、これは「契約詐欺」（合同诈骗罪）に分類されます。
手がかりがなくなる前に、次のことを実行する必要があります。
足跡を凍結： WeChatの履歴、メール、銀行振込記録をすべて保存します。中国では、電子証拠は適切に認証されれば法的拘束力を持ちます。
事業ライセンスを確認する:国家企業信用情報公開システムを使用して、会社がまだ「アクティブ」であるか、ブラックリストに載っているかを確認します。
支払いの停止:クレジットカードまたは Alibaba (Trade Assurance) などのプラットフォーム経由で支払った場合は、すぐに異議を申し立ててください。
中国の法律事務所からの正式な手紙（公式の朱印／印鑑付き）は、「グレーゾーン」のサプライヤーを脅して返金させるのに十分な場合が多いです。これは、訴訟費用を負担する意思があることを示すシグナルとなります。
ルートB：警察（PSB）への通報明らかな詐欺（入金後に消える）の場合：
サプライヤーが登録されている都市の公安局 (PSB)に報告書を提出します。
注:複数の被害者が関与していることを証明できれば、刑事訴追の「高額」基準を満たすため、中国の警察が事件を引き受ける可能性が高くなります。
金額が大きい場合（50,000ドル以上）は、中国の裁判所に訴訟を起こすことができます。
利点:中国の裁判所は商事訴訟に関しては驚くほど効率的で、6 か月以内に判決が出ることもよくあります。
「資産凍結」:弁護士は、裁判が始まる前にサプライヤーの銀行口座を凍結する「財産保全」命令を申請し、回収できるお金が残るようにすることができます。
2026 年にこれらの問題を回避するには、次の 3 つの安全策を常に実施してください。
バイリンガル契約：英語のみの発注書に頼ってはいけません。中国の法律に準拠し、中国語で書かれた契約書を使用することで、より迅速な執行が可能になります。
「法定代理人」を確認する:会話をしている相手が実際に会社を代表して署名する権限を持っていることを確認します。
現地検査:大量注文の場合、最終的な 70% の支払いが行われる前に、第三者に商品を検査してもらいます。
| シナリオ | 主なアクション | 料金 | 成功率 |
| 入金後の沈黙 | 警察報告書（刑事） | 低い | 中くらい |
| 商品が説明と異なる | 民事訴訟・仲裁 | 高い | 高い（契約がしっかりしている場合） |
| 若干の遅延 | 要求書 | 低い | 高い |
不正なサプライヤーによるサプライチェーンの危険を回避しましょう。当社は以下のサービスを提供しています。
サプライヤーのデューデリジェンス:お支払い前に、訴訟履歴と実際の資産を確認します。
迅速な対応:詐欺に遭った場合、当社の現地チームが 48 時間以内に工場現場を訪問します。
訴訟サポート：中国の裁判所で外国企業を代理し、失われた資金の回収を支援します。
「弁護士を雇うのに最適な時期は、手付金を送金する前です。次に良い時期は今です。」
