În lumea comerțului internațional, întâlnirea cu un furnizor „rău” poate fi un coșmar pentru orice afacere. Fie că este vorba de o „dispariție” după primirea avansului sau de expedierea unor bunuri care nu corespund descrierii, aveți la dispoziție instrumente legale în China pentru a riposta.
Iată o prezentare juridică profesională pentru clienții dvs. la www.hirelawfirm.cn despre cum să gestionați frauda în materie de aprovizionare.
Frauda în China: Ghidul directorului general pentru recuperarea juridică (2025/2026)1. Identificați natura infracțiuniiPrimul pas este să stabiliți dacă situația dumneavoastră este un litigiu civil sau o fraudă penală .
Litigiu civil (încălcarea contractului): Compania există, dar a trimis bunuri de calitate inferioară sau livrarea este întârziată. Aceasta este o „Încălcare a contractului”.
Fraudă penală (escrocherie contractuală): Compania a folosit un nume fals, documente falsificate sau nu a avut niciodată intenția de a expedia nimic. Conform legii penale din RPC , aceasta este clasificată drept „fraudă contractuală” (合同诈骗罪) .
Înainte ca traseul să se răcească, trebuie:
Înghețați traseul: Salvați toate istoricul WeChat, e-mailurile și înregistrările transferurilor bancare. În China, dovezile electronice sunt obligatorii din punct de vedere juridic dacă sunt autentificate corespunzător.
Verificați licența comercială: Utilizați Sistemul național de publicitate a informațiilor despre creditul întreprinderilor pentru a vedea dacă firma este încă „activă” sau a fost inclusă pe lista neagră.
Oprirea plăților: Dacă ați plătit cu cardul de credit sau pe o platformă precum Alibaba (Trade Assurance), depuneți imediat o contestație .
O scrisoare oficială de la o firmă de avocatură chineză (cu o ștampilă/o siglă roșie oficială) este adesea suficientă pentru a-i speria pe furnizorii din „zona gri” și a-i obliga să ceară o rambursare. Aceasta semnalează că sunteți dispus să cheltuiți banii pentru a-i da în judecată.
Ruta B: Raportarea la Poliție (PSB)Dacă este o înșelătorie evidentă (dispar după depunere):
Depuneți un raport la Biroul de Securitate Publică (PSB) din orașul în care este înregistrat furnizorul.
Notă: Poliția chineză este mai predispusă să preia cazul dacă puteți dovedi că sunt implicate mai multe victime, deoarece acest lucru îndeplinește pragul de „sumă mare” pentru urmărirea penală.
Dacă suma este semnificativă (peste 50.000 USD), puteți da în judecată o instanță chineză.
Avantajul: Instanțele din China sunt surprinzător de eficiente în cazurile comerciale, adesea pronunțând un verdict în termen de 6 luni.
„Înghețarea activelor”: Avocatul dumneavoastră poate solicita un ordin de „conservare a proprietății” pentru a îngheța conturile bancare ale furnizorului înainte de începerea procesului, asigurându-se astfel că mai sunt bani de colectat.
Pentru a evita aceste dureri de cap în 2026, implementați întotdeauna aceste trei măsuri de siguranță:
Contracte bilingve: Nu vă bazați niciodată pe un ordin de achiziție exclusiv în limba engleză. Folosiți un contract guvernat de legislația chineză și scris în chineză , ceea ce permite o aplicare mult mai rapidă.
Verificați „Reprezentantul juridic”: Asigurați-vă că persoana cu care vorbiți este autorizată să semneze în numele companiei.
Inspecție la fața locului: Pentru comenzi mari, angajați o terță parte pentru a inspecta bunurile înainte de eliberarea plății finale de 70%.
| Scenariu | Acțiunea principală | Cost | Rata de succes |
| Silențios după depunere | Raport de poliție (penal) | Scăzut | Mediu |
| Produse care nu corespund descrierii | Proces civil / Arbitraj | Ridicat | Ridicat (dacă contractul este solid) |
| Întârziere minoră | Scrisoare de solicitare | Scăzut | Ridicat |
Nu lăsați un furnizor fraudulos să vă pună în pericol lanțul de aprovizionare. Vă oferim:
Due Diligence pentru furnizori: Verificăm istoricul litigiilor și activele lor reale înainte de a plăti.
Răspuns rapid: Dacă ați fost înșelat, echipele noastre locale pot vizita fabrica în termen de 48 de ore.
Asistență în litigii: Reprezentăm companii străine în instanțele chineze pentru a recupera fondurile pierdute.
„Cel mai bun moment să angajezi un avocat a fost înainte să trimiți avansul. Al doilea cel mai bun moment este acum.”
