중국에서의 소싱 사기: CEO를 위한 법적 복구 가이드(2025/2026)

국제 무역에서 "나쁜" 공급업체를 만나는 것은 어떤 사업에게든 악몽과 같은 일입니다. 계약금을 받은 후 잠적하거나 설명과 다른 상품을 배송하는 경우 등 어떤 상황이든 중국에서는 법적으로 대응할 수 있는 수단이 있습니다.

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첫 번째 단계는 귀하의 상황이 민사 분쟁 인지 형사 사기 인지 판단하는 것입니다 .

• 민사 분쟁(계약 위반): 회사는 존재하지만, 저품질 상품을 보내거나 납기가 늦어진 경우, 이는 "계약 위반"에 해당합니다.

• 형사 사기(계약 사기): 회사가 가짜 이름을 사용하거나, 서류를 위조하거나, 애초에 아무것도 배송할 의도가 없었던 경우입니다. 중국 형법상 이는 "합동 사기(合同诈骗罪)" 로 분류됩니다 .

단서가 끊기기 전에 반드시 해야 할 일은 다음과 같습니다.

중국 법률 회사에서 발행한 공식 서한(공식 붉은 도장/인장 포함)은 종종 불법적인 거래처들을 압박하여 환불을 받아내는 데 효과적입니다. 이는 당신이 소송을 제기할 의향이 있음을 보여주는 신호입니다.

만약 명백한 사기라면 (입금 후 사라지는 경우):

• 공급업체가 등록된 도시의 공안국(PSB) 에 신고하십시오 .

• 참고: 중국 경찰은 피해자가 여러 명이라는 것을 입증할 수 있을 경우, 형사 기소 요건인 "대액" 기준을 충족하기 때문에 사건 수사에 더 적극적으로 나설 가능성이 높습니다.

금액이 상당할 경우(5만 달러 이상) 중국 법원에 소송을 제기할 수 있습니다.

• 장점: 중국 법원은 상사 사건 처리에 있어 놀라울 정도로 효율적이며, 대개 6개월 이내에 판결이 내려집니다.

• "자산 동결": 변호사는 재판이 시작되기 전에 공급업체의 은행 계좌를 동결하는 "재산 보존" 명령을 신청하여 , 회수할 자금이 남도록 할 수 있습니다.

2026년에 이러한 골칫거리를 피하려면 항상 다음 세 가지 안전장치를 시행하십시오.

사기성 공급업체로 인해 공급망이 위험에 처하지 않도록 하십시오. 당사는 다음과 같은 서비스를 제공합니다.

• 공급업체 실사: 당사는 고객께서 대금을 지불하시기 전에 해당 업체의 소송 이력 및 실제 자산을 확인합니다.

• 신속 대응: 사기 피해를 당하신 경우, 저희 현지 팀이 48시간 이내에 공장 현장을 방문할 수 있습니다.

• 소송 지원: 당사는 외국 기업을 대리하여 중국 법원에서 손실된 자금을 회수합니다.

"변호사를 고용하기 가장 좋은 시기는 계약금을 보내기 전이었고, 두 번째로 좋은 시기는 지금입니다."