Trong thế giới thương mại quốc tế, việc gặp phải nhà cung cấp "tồi" có thể là cơn ác mộng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Cho dù đó là "biến mất" sau khi nhận tiền đặt cọc hoặc giao hàng không đúng với mô tả, bạn đều có các công cụ pháp lý tại Trung Quốc để bảo vệ mình.
Dưới đây là phân tích pháp lý chuyên nghiệp dành cho khách hàng của bạn tại www.hirelawfirm.cn về cách xử lý gian lận trong tìm nguồn cung ứng.
Gian lận trong việc tìm nguồn cung ứng tại Trung Quốc: Hướng dẫn pháp lý để phục hồi hoạt động kinh doanh dành cho CEO (2025/2026)1. Xác định bản chất của hành vi phạm tộiBước đầu tiên là xác định xem trường hợp của bạn là tranh chấp dân sự hay gian lận hình sự .
Tranh chấp dân sự (Vi phạm hợp đồng): Công ty vẫn tồn tại, nhưng họ gửi hàng kém chất lượng hoặc giao hàng chậm trễ. Đây là hành vi "Vi phạm hợp đồng".
Gian lận hình sự (Lừa đảo hợp đồng): Công ty sử dụng tên giả, giấy tờ giả mạo, hoặc không hề có ý định giao hàng. Theo Luật Hình sự Trung Quốc , hành vi này được xếp vào loại "Lừa đảo hợp đồng" (合同诈骗罪) .
Trước khi dấu vết biến mất, bạn phải:
Lưu giữ dấu vết: Hãy lưu lại toàn bộ lịch sử WeChat, email và hồ sơ chuyển khoản ngân hàng. Tại Trung Quốc, bằng chứng điện tử có giá trị pháp lý nếu được xác thực đúng cách.
Xác minh giấy phép kinh doanh: Sử dụng Hệ thống công khai thông tin tín dụng doanh nghiệp quốc gia để xem công ty đó còn "hoạt động" hay đã bị đưa vào danh sách đen.
Ngừng thanh toán: Nếu bạn đã thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc nền tảng như Alibaba (Bảo đảm giao dịch), hãy khiếu nại ngay lập tức .
Một lá thư chính thức từ một công ty luật Trung Quốc (có đóng dấu đỏ chính thức) thường đủ để khiến các nhà cung cấp "vùng xám" phải hoàn tiền. Nó báo hiệu rằng bạn sẵn sàng chi tiền để kiện họ.
Lộ trình B: Trình báo với cảnh sát (PSB)Nếu đó là một vụ lừa đảo rõ ràng (biến mất sau khi nhận tiền):
Hãy trình báo với Cục Công an (PSB) tại thành phố nơi nhà cung cấp đăng ký hoạt động.
Lưu ý: Cảnh sát Trung Quốc có nhiều khả năng thụ lý vụ án hơn nếu bạn có thể chứng minh có nhiều nạn nhân liên quan, vì điều này đáp ứng ngưỡng "số lượng lớn" để truy tố hình sự.
Nếu số tiền đáng kể (trên 50.000 đô la), bạn có thể khởi kiện tại tòa án Trung Quốc.
Ưu điểm: Hệ thống tòa án Trung Quốc hoạt động hiệu quả đáng ngạc nhiên đối với các vụ án thương mại, thường đưa ra phán quyết trong vòng 6 tháng.
"Lệnh phong tỏa tài sản": Luật sư của bạn có thể nộp đơn xin lệnh "bảo quản tài sản" để phong tỏa tài khoản ngân hàng của nhà cung cấp trước khi phiên tòa bắt đầu, đảm bảo vẫn còn tiền để thu hồi.
Để tránh những rắc rối này vào năm 2026, hãy luôn thực hiện ba biện pháp bảo vệ sau:
Hợp đồng song ngữ: Không bao giờ chỉ dựa vào đơn đặt hàng bằng tiếng Anh. Hãy sử dụng hợp đồng được điều chỉnh bởi luật pháp Trung Quốc và được viết bằng tiếng Trung , điều này cho phép thực thi nhanh hơn nhiều.
Xác minh người đại diện pháp lý: Hãy chắc chắn rằng người bạn đang nói chuyện thực sự được ủy quyền ký thay mặt công ty.
Kiểm tra tại chỗ: Đối với các đơn hàng lớn, hãy thuê bên thứ ba kiểm tra hàng hóa trước khi thanh toán 70% số tiền còn lại.
| Kịch bản | Hành động chính | Trị giá | Tỷ lệ thành công |
| Im lặng sau khi gửi tiền | Báo cáo của cảnh sát (hình sự) | Thấp | Trung bình |
| Hàng hóa không đúng như mô tả | Vụ kiện dân sự / Trọng tài | Cao | Cao (nếu hợp đồng chắc chắn) |
| Trì hoãn nhỏ | Thư yêu cầu | Thấp | Cao |
Đừng để nhà cung cấp gian lận làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của bạn. Chúng tôi cung cấp:
Thẩm định nhà cung cấp: Chúng tôi kiểm tra lịch sử kiện tụng và tài sản thực của họ trước khi bạn thanh toán.
Phản hồi nhanh chóng: Nếu bạn là nạn nhân của vụ lừa đảo, đội ngũ địa phương của chúng tôi có thể đến hiện trường nhà máy trong vòng 48 giờ.
Hỗ trợ tố tụng: Chúng tôi đại diện cho các công ty nước ngoài tại các tòa án Trung Quốc để thu hồi các khoản tiền bị mất.
"Thời điểm tốt nhất để thuê luật sư là trước khi bạn gửi tiền đặt cọc. Thời điểm tốt thứ hai là ngay bây giờ."
