در دنیای تجارت بینالملل، مواجهه با یک تأمینکننده «بد» میتواند برای هر کسبوکاری کابوس باشد. چه این «عمل ناپدید شدن» پس از دریافت پیشپرداخت باشد و چه ارسال کالاهایی که با توضیحات مطابقت ندارند، شما در چین ابزارهای قانونی برای مقابله با آن دارید.
در اینجا یک شرح حقوقی حرفهای برای موکلان شما در www.hirelawfirm.cn در مورد نحوه برخورد با کلاهبرداری در منبعیابی ارائه شده است.
منبعیابی کلاهبرداری در چین: راهنمای بازیابی حقوقی مدیرعامل (2025/2026)۱. ماهیت تخلف را مشخص کنیداولین قدم این است که مشخص کنید آیا وضعیت شما یک اختلاف مدنی است یا کلاهبرداری کیفری .
اختلاف مدنی (نقض قرارداد): شرکت وجود دارد، اما کالاهای بیکیفیت ارسال کرده یا در تحویل تأخیر داشته است. این یک «نقض قرارداد» است.
کلاهبرداری کیفری (کلاهبرداری قراردادی): این شرکت از نام جعلی استفاده کرده، اسناد جعلی ارائه داده یا هرگز قصد ارسال چیزی را نداشته است. طبق قانون کیفری جمهوری خلق چین ، این مورد به عنوان "کلاهبرداری قراردادی" (合同诈骗罪) طبقهبندی میشود .
قبل از اینکه مسیر سرد شود، باید:
مسدود کردن ردپا: تمام تاریخچههای ویچت، ایمیلها و سوابق انتقال بانکی را ذخیره کنید. در چین، شواهد الکترونیکی در صورت تأیید صحیح، از نظر قانونی الزامآور هستند.
مجوز کسب و کار را تأیید کنید: از سیستم تبلیغات اطلاعات اعتباری ملی شرکت استفاده کنید تا ببینید آیا شرکت هنوز "فعال" است یا در لیست سیاه قرار گرفته است.
توقف پرداختها: اگر از طریق کارت اعتباری یا پلتفرمی مانند علیبابا (تضمین تجارت) پرداخت کردهاید، فوراً شکایت خود را ثبت کنید .
یک نامه رسمی از یک شرکت حقوقی چینی (با مهر/مهر قرمز رسمی) اغلب برای ترساندن تأمینکنندگان «منطقه خاکستری» و وادار کردن آنها به بازپرداخت وجه کافی است. این نشان میدهد که شما مایل به صرف پول برای شکایت از آنها هستید.
مسیر ب: گزارش به پلیس (PSB)اگر کلاهبرداری آشکار باشد (پس از واریز ناپدید شود):
گزارشی را به اداره امنیت عمومی (PSB) در شهری که تأمینکننده در آن ثبت شده است، ارائه دهید.
توجه: اگر بتوانید ثابت کنید که چندین قربانی درگیر هستند، پلیس چین احتمال بیشتری دارد که پرونده را بپذیرد، زیرا این مبلغ، آستانه «مقدار زیاد» برای پیگرد قانونی را برآورده میکند.
اگر مبلغ قابل توجه باشد (بیش از ۵۰،۰۰۰ دلار)، میتوانید در دادگاه چین شکایت کنید.
مزیت: دادگاههای چین به طرز شگفتآوری برای پروندههای تجاری کارآمد هستند و اغلب ظرف ۶ ماه به حکم میرسند.
«مسدود کردن داراییها»: وکیل شما میتواند قبل از شروع محاکمه، درخواست حکم «حفظ اموال» برای مسدود کردن حسابهای بانکی تأمینکننده را بدهد و اطمینان حاصل کند که پولی برای وصول باقی مانده است.
برای جلوگیری از این سردردها در سال ۲۰۲۶، همیشه این سه اقدام حفاظتی را اجرا کنید:
قراردادهای دوزبانه: هرگز به یک خریدار صرفاً انگلیسی اعتماد نکنید. از قراردادی استفاده کنید که تابع قوانین چین باشد و به زبان چینی نوشته شده باشد ، که امکان اجرای بسیار سریعتر را فراهم میکند.
«نماینده قانونی» را تأیید کنید: مطمئن شوید شخصی که با او صحبت میکنید واقعاً مجاز به امضای شرکت است.
بازرسی در محل: برای سفارشهای بزرگ، قبل از پرداخت نهایی ۷۰٪، از یک شخص ثالث برای بازرسی کالا استفاده کنید .
| سناریو | اقدام اولیه | هزینه | میزان موفقیت |
| بیصدا پس از واریز | گزارش پلیس (کیفری) | کم | متوسط |
| کالا مطابق توضیحات نیست | دعوی مدنی / داوری | بالا | بالا (اگر قرارداد محکم باشد) |
| تأخیر جزئی | نامه تقاضا | کم | بالا |
اجازه ندهید یک تأمینکننده متقلب زنجیره تأمین شما را به خطر بیندازد. ما موارد زیر را ارائه میدهیم:
بررسی دقیق تأمینکننده: ما قبل از پرداخت، سابقه دعاوی و داراییهای واقعی آنها را بررسی میکنیم.
واکنش سریع: اگر مورد کلاهبرداری قرار گرفتهاید، تیمهای محلی ما میتوانند ظرف ۴۸ ساعت از محل کارخانه بازدید کنند.
پشتیبانی دعاوی: ما نماینده شرکتهای خارجی در دادگاههای چین برای بازیابی وجوه از دست رفته هستیم.
«بهترین زمان برای استخدام وکیل، قبل از ارسال بیعانه بود. دومین زمان مناسب، همین الان است.»
