Nel mondo del commercio internazionale, imbattersi in un fornitore "cattivo" può essere un incubo per qualsiasi azienda. Che si tratti di una "scomparsa" dopo aver ricevuto il deposito o di una spedizione di merci non conformi alla descrizione, in Cina esistono strumenti legali per difendersi.
Ecco una panoramica legale professionale per i tuoi clienti su www.hirelawfirm.cn su come gestire le frodi nel sourcing.
Frode nell'approvvigionamento in Cina: guida al recupero legale per i CEO (2025/2026)1. Identificare la natura del reatoIl primo passo è stabilire se la tua situazione è una controversia civile o una frode penale .
Controversia civile (violazione del contratto): l'azienda esiste, ma ha inviato merci di bassa qualità o è in ritardo con la consegna. Si tratta di una "violazione del contratto".
Frode penale (truffa contrattuale): l'azienda ha utilizzato un nome falso, documenti falsificati o non ha mai avuto intenzione di spedire nulla. Ai sensi del Codice penale della Repubblica Popolare Cinese , questo è classificato come "frode contrattuale" (合同诈骗罪) .
Prima che il sentiero si raffreddi, devi:
Blocca le tracce: salva tutte le cronologie di WeChat, le email e i registri dei bonifici bancari. In Cina, le prove elettroniche sono legalmente vincolanti se correttamente autenticate.
Verificare la licenza commerciale: utilizzare il National Enterprise Credit Information Publicity System per verificare se l'azienda è ancora "attiva" o se è stata inserita nella lista nera.
Interrompi i pagamenti: se hai pagato tramite carta di credito o una piattaforma come Alibaba (Trade Assurance), presenta immediatamente una contestazione .
Una lettera formale da uno studio legale cinese (con timbro rosso ufficiale) è spesso sufficiente per spaventare i fornitori "in zona grigia" e convincerli a chiedere un rimborso. Segnala che sei disposto a spendere soldi per fargli causa.
Percorso B: Segnalazione alla Polizia (PSB)Se si tratta di una truffa evidente (scomparsa dopo il deposito):
Presentare una segnalazione all'Ufficio di Pubblica Sicurezza (PSB) della città in cui è registrato il fornitore.
Nota: è più probabile che la polizia cinese prenda in carico il caso se si riesce a dimostrare il coinvolgimento di più vittime, poiché ciò soddisfa la soglia di "grande quantità" per l'azione penale.
Se l'importo è significativo (oltre $ 50.000), è possibile intentare causa presso un tribunale cinese.
Il vantaggio: i tribunali cinesi sono sorprendentemente efficienti nei casi commerciali, spesso giungendo a un verdetto entro 6 mesi.
"Blocco dei beni": il tuo avvocato può richiedere un ordine di "conservazione dei beni" per congelare i conti bancari del fornitore prima dell'inizio del processo, assicurandoti che ci siano ancora soldi da riscuotere.
Per evitare questi grattacapi nel 2026, è necessario adottare sempre queste tre misure di sicurezza:
Contratti bilingue: non affidatevi mai a un ordine di acquisto redatto esclusivamente in inglese. Utilizzate un contratto regolato dalla legge cinese e redatto in cinese , che consente un'esecuzione molto più rapida.
Verifica la "Rappresentanza legale": assicurati che la persona con cui stai parlando sia effettivamente autorizzata a firmare per conto dell'azienda.
Ispezione in loco: per ordini di grandi dimensioni, incaricare una terza parte di ispezionare la merce prima che venga erogato il pagamento finale del 70%.
| Scenario | Azione primaria | Costo | Tasso di successo |
| Silenzioso dopo il deposito | Rapporto di polizia (penale) | Basso | Medio |
| Merce non conforme alla descrizione | Causa civile / Arbitrato | Alto | Alto (se il contratto è solido) |
| Ritardo minore | Lettera di richiesta | Basso | Alto |
Non lasciare che un fornitore fraudolento metta a repentaglio la tua supply chain. Noi forniamo:
Due diligence del fornitore: verifichiamo la cronologia dei loro contenziosi e i loro beni reali prima del pagamento.
Risposta rapida: se sei stato truffato, i nostri team locali possono recarsi presso la sede della fabbrica entro 48 ore.
Supporto nelle controversie legali: rappresentiamo aziende straniere presso i tribunali cinesi per recuperare i fondi persi.
"Il momento migliore per assumere un avvocato era prima di inviare la caparra. Il secondo momento migliore è adesso."
