في عالم التجارة الدولية، قد يُمثل التعامل مع مورد "سيئ" كابوسًا لأي شركة. سواءً كان ذلك "اختفاءً" بعد استلام الدفعة المقدمة أو شحن بضائع لا تتطابق مع المواصفات، فلديك في الصين أدوات قانونية للدفاع عن حقوقك.
إليكم شرحًا قانونيًا احترافيًا لعملائكم على الموقع www.hirelawfirm.cn حول كيفية التعامل مع الاحتيال في التوريد.
كشف عمليات الاحتيال في الصين: دليل الاسترداد القانوني للرؤساء التنفيذيين (2025/2026)1. تحديد طبيعة المخالفةالخطوة الأولى هي تحديد ما إذا كانت حالتك نزاعًا مدنيًا أم احتيالًا جنائيًا .
نزاع مدني (خرق عقد): الشركة موجودة، لكنها أرسلت بضائع رديئة الجودة أو تأخرت في التسليم. هذا يُعد "خرقًا للعقد".
الاحتيال الجنائي (الاحتيال التعاقدي): استخدمت الشركة اسمًا وهميًا، أو زورت وثائق، أو لم تكن تنوي شحن أي شيء. بموجب القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية ، يُصنف هذا الفعل على أنه "احتيال تعاقدي" (合同诈骗罪) .
قبل أن يختفي الأثر، يجب عليك:
حفظ جميع سجلات WeChat ورسائل البريد الإلكتروني وسجلات التحويلات البنكية. في الصين، تُعتبر الأدلة الإلكترونية ملزمة قانونًا إذا تم التحقق من صحتها بشكل صحيح.
التحقق من رخصة العمل: استخدم نظام الإعلان عن معلومات الائتمان للمؤسسات الوطنية لمعرفة ما إذا كانت الشركة لا تزال "نشطة" أو تم إدراجها في القائمة السوداء.
إيقاف المدفوعات: إذا قمت بالدفع عن طريق بطاقة الائتمان أو منصة مثل علي بابا (ضمان التجارة)، فقم بتقديم نزاع على الفور .
غالباً ما تكفي رسالة رسمية من مكتب محاماة صيني (تحمل ختماً أحمر رسمياً) لإجبار الموردين الذين يمارسون أنشطة مشبوهة على رد الأموال. فهي تُشير إلى استعدادك لإنفاق المال لمقاضاتهم.
المسار ب: الإبلاغ للشرطة (PSB)إذا كانت عملية احتيال واضحة (تختفي بعد الإيداع):
قم بتقديم بلاغ إلى مكتب الأمن العام في المدينة التي تم تسجيل المورد فيها.
ملاحظة: من المرجح أن تتولى الشرطة الصينية القضية إذا تمكنت من إثبات تورط ضحايا متعددين، لأن هذا يفي بعتبة "الكمية الكبيرة" للملاحقة الجنائية.
إذا كان المبلغ كبيرًا (50,000 دولار أمريكي أو أكثر)، فيمكنك رفع دعوى قضائية في محكمة صينية.
الميزة: تتميز المحاكم الصينية بكفاءة مذهلة في القضايا التجارية، حيث غالباً ما تصدر حكماً في غضون 6 أشهر.
"تجميد الأصول": يمكن لمحاميك التقدم بطلب للحصول على أمر "حفظ الممتلكات" لتجميد الحسابات المصرفية للمورد قبل بدء المحاكمة، مما يضمن وجود أموال متبقية للتحصيل.
لتجنب هذه المشاكل في عام 2026، احرص دائمًا على تطبيق هذه الضمانات الثلاثة:
العقود ثنائية اللغة: لا تعتمد أبدًا على أمر شراء مكتوب باللغة الإنجليزية فقط. استخدم عقدًا يخضع للقانون الصيني ومكتوبًا باللغة الصينية ، مما يسمح بتنفيذه بشكل أسرع بكثير.
تحقق من "الممثل القانوني": تأكد من أن الشخص الذي تتحدث إليه مخول بالفعل بالتوقيع نيابة عن الشركة.
المعاينة في الموقع: بالنسبة للطلبات الكبيرة، يتم الاستعانة بطرف ثالث لفحص البضائع قبل صرف الدفعة النهائية البالغة 70%.
| سيناريو | الإجراء الأساسي | يكلف | معدل النجاح |
| الصمت بعد الإيداع | تقرير الشرطة (جنائي) | قليل | واسطة |
| البضائع غير مطابقة للوصف | دعوى مدنية / تحكيم | عالي | مرتفع (إذا كان العقد متيناً) |
| تأخير طفيف | خطاب مطالبة | قليل | عالي |
لا تدع موردًا محتالًا يُعرّض سلسلة التوريد الخاصة بك للخطر. نحن نقدم:
العناية الواجبة بالموردين: نقوم بفحص تاريخهم في التقاضي وأصولهم الحقيقية قبل أن تدفع لهم.
الاستجابة السريعة: إذا تعرضت للاحتيال، يمكن لفرقنا المحلية زيارة موقع المصنع في غضون 48 ساعة.
الدعم القانوني: نحن نمثل الشركات الأجنبية في المحاكم الصينية لاسترداد الأموال المفقودة.
"أفضل وقت لتوكيل محامٍ كان قبل إرسال الدفعة المقدمة. ثاني أفضل وقت هو الآن."
