Dalam dunia perdagangan internasional, bertemu dengan pemasok yang "buruk" dapat menjadi mimpi buruk bagi bisnis apa pun. Baik itu "menghilang" setelah menerima uang muka atau mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, Anda memiliki alat hukum di Tiongkok untuk melawan.
Berikut adalah uraian hukum profesional untuk klien Anda di www.hirelawfirm.cn tentang cara menangani penipuan pengadaan.
Penipuan Pengadaan Barang di Tiongkok: Panduan Pemulihan Hukum untuk CEO (2025/2026)1. Mengidentifikasi Sifat PelanggaranLangkah pertama adalah menentukan apakah situasi Anda termasuk Sengketa Perdata atau Penipuan Pidana .
Sengketa Perdata (Pelanggaran Kontrak): Perusahaan tersebut ada, tetapi mereka mengirimkan barang berkualitas rendah atau terlambat dalam pengiriman. Ini merupakan "Pelanggaran Kontrak."
Penipuan Pidana (Penipuan Kontrak): Perusahaan menggunakan nama palsu, memalsukan dokumen, atau tidak pernah berniat mengirimkan apa pun. Berdasarkan Hukum Pidana RRT , ini diklasifikasikan sebagai "Penipuan Kontrak" (合同诈骗罪) .
Sebelum jejaknya hilang, Anda harus:
Bekukan Jejak: Simpan semua riwayat WeChat, email, dan catatan transfer bank. Di Tiongkok, bukti elektronik mengikat secara hukum jika diautentikasi dengan benar.
Verifikasi Izin Usaha: Gunakan Sistem Publikasi Informasi Kredit Perusahaan Nasional untuk melihat apakah perusahaan tersebut masih "Aktif" atau telah masuk daftar hitam.
Hentikan Pembayaran: Jika Anda membayar melalui kartu kredit atau platform seperti Alibaba (Trade Assurance), segera ajukan sengketa .
Surat resmi dari firma hukum Tiongkok (dengan stempel/cap merah resmi) seringkali cukup untuk menakut-nakuti pemasok "zona abu-abu" sehingga mereka mengembalikan uang. Ini menandakan bahwa Anda bersedia mengeluarkan uang untuk menuntut mereka.
Rute B: Melapor ke Kepolisian (PSB)Jika ini jelas penipuan (menghilang setelah melakukan deposit):
Ajukan laporan ke Biro Keamanan Publik (PSB) di kota tempat pemasok terdaftar.
Catatan: Polisi Tiongkok lebih cenderung menangani kasus ini jika Anda dapat membuktikan adanya banyak korban yang terlibat, karena hal ini memenuhi ambang batas "jumlah besar" untuk penuntutan pidana.
Jika jumlahnya signifikan (50.000 dolar AS ke atas), Anda dapat mengajukan gugatan di pengadilan Tiongkok.
Keunggulannya: Pengadilan di Tiongkok sangat efisien dalam menangani kasus-kasus komersial, seringkali mencapai putusan dalam waktu 6 bulan.
"Pembekuan Aset": Pengacara Anda dapat mengajukan perintah "Pelestarian Properti" untuk membekukan rekening bank pemasok sebelum persidangan dimulai, memastikan masih ada uang yang dapat ditagih.
Untuk menghindari masalah-masalah ini di tahun 2026, selalu terapkan tiga langkah pengamanan berikut:
Kontrak Dwibahasa: Jangan pernah mengandalkan PO (Purchase Order) yang hanya berbahasa Inggris. Gunakan kontrak yang diatur oleh Hukum Tiongkok dan ditulis dalam bahasa Mandarin , yang memungkinkan penegakan hukum yang jauh lebih cepat.
Verifikasi "Perwakilan Hukum": Pastikan orang yang Anda ajak bicara benar-benar berwenang untuk menandatangani atas nama perusahaan.
Inspeksi di Lokasi: Untuk pesanan besar, pekerjakan pihak ketiga untuk memeriksa barang sebelum pembayaran akhir sebesar 70% dilakukan.
| Skenario | Tindakan Utama | Biaya | Tingkat Keberhasilan |
| Diam setelah Setoran | Laporan Polisi (Pidana) | Rendah | Sedang |
| Barang Tidak Sesuai Deskripsi | Gugatan Perdata / Arbitrase | Tinggi | Tinggi (jika kontraknya solid) |
| Penundaan Kecil | Surat Tuntutan | Rendah | Tinggi |
Jangan biarkan pemasok curang membahayakan rantai pasokan Anda. Kami menyediakan:
Uji Tuntas Pemasok: Kami memeriksa riwayat litigasi dan aset riil mereka sebelum Anda melakukan pembayaran.
Respons Cepat: Jika Anda menjadi korban penipuan, tim lokal kami dapat mengunjungi lokasi pabrik dalam waktu 48 jam.
Dukungan Litigasi: Kami mewakili perusahaan asing di pengadilan Tiongkok untuk memulihkan dana yang hilang.
"Waktu terbaik untuk menyewa pengacara adalah sebelum Anda mengirimkan uang muka. Waktu terbaik kedua adalah sekarang."
