En el mundo del comercio internacional, encontrarse con un proveedor "malo" puede ser una pesadilla para cualquier empresa. Ya sea que desaparezca tras recibir su depósito o que envíe productos que no se ajustan a la descripción, en China cuenta con herramientas legales para defenderse.
A continuación encontrará un desglose legal profesional para sus clientes en www.hirelawfirm.cn sobre cómo manejar el fraude de abastecimiento.
Contratación fraudulenta en China: Guía de recuperación legal para directores ejecutivos (2025/2026)1. Identificar la naturaleza del delitoEl primer paso es determinar si su situación es una disputa civil o un fraude criminal .
Disputa Civil (Incumplimiento de Contrato): La empresa existe, pero envió productos de baja calidad o se retrasó en la entrega. Esto constituye un "Incumplimiento de Contrato".
Fraude Criminal (Estafa Contractual): La empresa utilizó un nombre falso, falsificó documentos o nunca tuvo intención de enviar nada. Según la Ley Penal de la República Popular China , esto se clasifica como "Fraude Contractual" (合同诈骗罪) .
Antes de que el rastro se enfríe, debes:
Congelar el Rastro: Guarda todos los historiales de WeChat, correos electrónicos y registros de transferencias bancarias. En China, la evidencia electrónica es legalmente vinculante si se autentica correctamente.
Verificar la Licencia Comercial: Utilice el Sistema Nacional de Publicidad de Información Crediticia Empresarial para ver si la empresa aún está “Activa” o ha sido incluida en la lista negra.
Detener pagos: si pagó con tarjeta de crédito o una plataforma como Alibaba (Trade Assurance), presente una disputa de inmediato .
Una carta formal de un bufete de abogados chino (con un sello rojo oficial) suele ser suficiente para intimidar a los proveedores de "zona gris" y obligarlos a solicitar un reembolso. Esto indica que está dispuesto a gastar el dinero para demandarlos.
Ruta B: Denuncia ante la Policía (PSB)Si es una estafa clara (desaparece después del depósito):
Presentar un informe ante la Oficina de Seguridad Pública (PSB) de la ciudad donde está registrado el proveedor.
Nota: Es más probable que la policía china acepte el caso si se puede demostrar que hay varias víctimas involucradas, ya que esto cumple con el umbral de "gran cantidad" para el procesamiento penal.
Si la cantidad es significativa ($50,000+), puede presentar una demanda en un tribunal chino.
La ventaja: Los tribunales de China son sorprendentemente eficientes en los casos comerciales y a menudo llegan a un veredicto en un plazo de seis meses.
La “congelación de activos”: su abogado puede solicitar una orden de “preservación de propiedad” para congelar las cuentas bancarias del proveedor antes de que comience el juicio, asegurando así que quede dinero para cobrar.
Para evitar estos dolores de cabeza en 2026, implemente siempre estas tres salvaguardas:
Contratos bilingües: Nunca confíe en una orden de compra solo en inglés. Utilice un contrato regido por la legislación china y redactado en chino , lo que permite una ejecución mucho más rápida.
Verifique el “Representante Legal”: asegúrese de que la persona con la que está hablando esté realmente autorizada para firmar en nombre de la empresa.
Inspección en el sitio: para pedidos grandes, contrate a un tercero para que inspeccione los productos antes de que se libere el pago final del 70%.
| Guión | Acción primaria | Costo | Tasa de éxito |
| Silencio después del depósito | Informe policial (penal) | Bajo | Medio |
| Mercancía no como se describe | Demanda Civil / Arbitraje | Alto | Alto (si el contrato es sólido) |
| Retraso menor | Carta de demanda | Bajo | Alto |
No permita que un proveedor fraudulento ponga en peligro su cadena de suministro. Ofrecemos:
Debida diligencia del proveedor: verificamos su historial de litigios y activos reales antes de pagar.
Respuesta rápida: si ha sido estafado, nuestros equipos locales pueden visitar el sitio de la fábrica dentro de las 48 horas.
Apoyo en litigios: Representamos a empresas extranjeras en los tribunales chinos para recuperar los fondos perdidos.
El mejor momento para contratar a un abogado fue antes de enviar el depósito. El segundo mejor momento es ahora.
