चीन में सोर्सिंग धोखाधड़ी: सीईओ के लिए कानूनी रिकवरी गाइड (2025/2026)

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में, किसी "खराब" आपूर्तिकर्ता से सामना किसी भी व्यवसाय के लिए बुरे सपने जैसा हो सकता है। चाहे जमा राशि प्राप्त करने के बाद अचानक गायब हो जाना हो या विवरण से मेल न खाने वाला सामान भेजना हो, चीन में आपके पास कानूनी उपाय मौजूद हैं जिनसे आप इसका मुकाबला कर सकते हैं।

यहां www.hirelawfirm.cn पर आपके ग्राहकों के लिए पेशेवर कानूनी जानकारी उपलब्ध है  कि सोर्सिंग धोखाधड़ी से कैसे निपटा जाए।

पहला कदम यह निर्धारित करना है कि आपकी स्थिति दीवानी विवाद है या आपराधिक धोखाधड़ी ।

• नागरिक विवाद (अनुबंध उल्लंघन): कंपनी मौजूद है, लेकिन उन्होंने घटिया गुणवत्ता का सामान भेजा है या डिलीवरी में देरी की है। यह "अनुबंध का उल्लंघन" है।

• आपराधिक धोखाधड़ी (अनुबंध घोटाला): कंपनी ने फर्जी नाम का इस्तेमाल किया, जाली दस्तावेज़ बनाए, या उसका कुछ भी भेजने का इरादा नहीं था। चीन के आपराधिक कानून के तहत, इसे "अनुबंध धोखाधड़ी" (合同诈骗罪) के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

इससे पहले कि सुराग मिलना बंद हो जाए, आपको ये करना होगा:

किसी चीनी कानूनी फर्म का औपचारिक पत्र (जिस पर आधिकारिक लाल मुहर लगी हो) अक्सर संदिग्ध आपूर्तिकर्ताओं को धन वापसी के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त होता है। यह संकेत देता है कि आप उन पर मुकदमा करने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार हैं।

यदि यह स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी है (जमा करने के बाद गायब हो जाना):

• जिस शहर में आपूर्तिकर्ता पंजीकृत है, उस शहर के सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो (पीएसबी) में रिपोर्ट दर्ज करें ।

• नोट: चीनी पुलिस द्वारा मामले को आगे बढ़ाने की संभावना तब अधिक होती है जब आप यह साबित कर सकें कि इसमें कई पीड़ित शामिल हैं, क्योंकि यह आपराधिक अभियोजन के लिए "बड़ी राशि" की सीमा को पूरा करता है।

यदि राशि काफी अधिक है (50,000 डॉलर से अधिक), तो आप चीनी अदालत में मुकदमा कर सकते हैं।

• लाभ: वाणिज्यिक मामलों में चीन की अदालतें आश्चर्यजनक रूप से कुशल हैं, जो अक्सर 6 महीने के भीतर फैसला सुना देती हैं।

• "संपत्ति फ्रीज": आपका वकील मुकदमे की शुरुआत से पहले आपूर्तिकर्ता के बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए "संपत्ति संरक्षण" आदेश के लिए आवेदन कर सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वसूली के लिए धन बचा रहे।

2026 में इन परेशानियों से बचने के लिए, हमेशा इन तीन सुरक्षा उपायों को अपनाएं:

किसी धोखाधड़ी करने वाले आपूर्तिकर्ता को अपनी आपूर्ति श्रृंखला को खतरे में डालने न दें। हम प्रदान करते हैं:

• आपूर्तिकर्ता की उचित जांच पड़ताल: आपके भुगतान करने से पहले हम उनके मुकदमेबाजी के इतिहास और अचल संपत्तियों की जांच करते हैं।

• त्वरित प्रतिक्रिया: यदि आप धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, तो हमारी स्थानीय टीमें 48 घंटों के भीतर फैक्ट्री स्थल का दौरा कर सकती हैं।

• कानूनी सहायता: हम खोए हुए धन की वसूली के लिए चीनी अदालतों में विदेशी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

"वकील नियुक्त करने का सबसे अच्छा समय जमा राशि भेजने से पहले था। दूसरा सबसे अच्छा समय अब ​​है।"