No mundo do comércio internacional, encontrar um fornecedor "ruim" pode ser um pesadelo para qualquer empresa. Seja um "desaparecimento repentino" após receber o depósito ou o envio de mercadorias que não correspondem à descrição, você tem ferramentas legais na China para se defender.
Aqui está uma análise jurídica profissional para seus clientes, disponível em www.hirelawfirm.cn, sobre como lidar com fraudes de fornecimento.
Fraude de fornecimento na China: um guia de recuperação legal para CEOs (2025/2026)1. Identificar a natureza da ofensaO primeiro passo é determinar se a sua situação se enquadra em uma disputa civil ou em um crime de fraude .
Conflito Civil (Quebra de Contrato): A empresa existe, mas enviou mercadorias de baixa qualidade ou atrasou a entrega. Isso configura uma "Quebra de Contrato".
Fraude Criminal (Golpe Contratual): A empresa usou um nome falso, documentos falsificados ou nunca teve a intenção de enviar nada. De acordo com a Lei Penal da RPC , isso é classificado como "Fraude Contratual" (合同诈骗罪) .
Antes que a trilha esfrie, você deve:
Guarde o rastro: salve todo o histórico do WeChat, e-mails e registros de transferências bancárias. Na China, evidências eletrônicas são legalmente válidas se devidamente autenticadas.
Verifique a licença comercial: Utilize o Sistema Nacional de Divulgação de Informações de Crédito Empresarial para verificar se a empresa ainda está "Ativa" ou se foi incluída na lista negra.
Suspender pagamentos: Se você pagou com cartão de crédito ou por meio de uma plataforma como o Alibaba (Trade Assurance), abra uma disputa imediatamente .
Uma carta formal de um escritório de advocacia chinês (com carimbo vermelho oficial) costuma ser suficiente para intimidar fornecedores que operam em "zonas cinzentas" e levá-los a reembolsar o valor pago. Isso demonstra que você está disposto a investir dinheiro em um processo judicial.
Rota B: Comunicação à Polícia (PSB)Se for claramente um golpe (o dinheiro desaparece após o depósito):
Apresente uma queixa junto à Secretaria de Segurança Pública (PSB) da cidade onde o fornecedor está registrado.
Observação: A polícia chinesa tende a aceitar o caso com mais facilidade se for possível comprovar o envolvimento de múltiplas vítimas, pois isso atende ao requisito de "grande número" para abertura de processo criminal.
Se o valor for significativo (acima de US$ 50.000), você pode entrar com uma ação judicial na China.
A vantagem: os tribunais chineses são surpreendentemente eficientes em casos comerciais, muitas vezes chegando a um veredicto em até 6 meses.
O "Congelamento de Ativos": Seu advogado pode solicitar uma ordem de "Preservação de Bens" para congelar as contas bancárias do fornecedor antes do início do julgamento, garantindo que haja dinheiro a ser cobrado.
Para evitar esses problemas em 2026, implemente sempre estas três medidas de segurança:
Contratos bilíngues: Nunca confie em uma ordem de compra apenas em inglês. Utilize um contrato regido pela lei chinesa e redigido em chinês , o que permite uma execução muito mais rápida.
Verifique o "Representante Legal": Certifique-se de que a pessoa com quem você está falando está realmente autorizada a assinar em nome da empresa.
Inspeção no local: Para grandes encomendas, contrate uma empresa terceirizada para inspecionar as mercadorias antes da liberação do pagamento final de 70%.
| Cenário | Ação Primária | Custo | Taxa de sucesso |
| Silêncio após o depósito | Boletim de Ocorrência (Criminal) | Baixo | Médio |
| Mercadoria não conforme a descrição. | Ação Cível / Arbitragem | Alto | Alto (se o contrato for sólido) |
| Pequeno atraso | Carta de Demanda | Baixo | Alto |
Não deixe que um fornecedor fraudulento coloque em risco sua cadeia de suprimentos. Nós oferecemos:
Análise prévia de fornecedores: verificamos o histórico de litígios e os ativos reais antes de você efetuar o pagamento.
Resposta Rápida: Se você foi vítima de um golpe, nossas equipes locais podem visitar a fábrica em até 48 horas.
Apoio em Litígios: Representamos empresas estrangeiras em tribunais chineses para recuperar fundos perdidos.
"O melhor momento para contratar um advogado foi antes de enviar o depósito. O segundo melhor momento é agora."
